本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、现场会议召开时间：2014年7月31日下午14时30分；

网络投票时间2014年7月31日9:30-11:30、13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：公司会议室

（二）出席会议的股东和代理情况

出席会议的股东和代理人人数	8
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	309,357,482
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数	309,118,832
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	238,650
占公司有表决权股份的比例	32.44%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例	32.42%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例	0.02%

（三）表决方式、大会主持情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨振峰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议的出席情况

公司在任董事10人，出席9人，董事王全喜先生因公未能出席现场会议；在任监事3人，出席3人；部分高管人员及董事会秘书出席会议，北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	关于补选公司董事的议案	309,247,582	99.96%	109,900	0.04%	0	0	是
2	关于补选公司独立董事的议案	309,331,382	99.99%	0	0	26,100	0.01%	是

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所周旦律师、史雪飞律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年第1次临时股东大会决议。

2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日