证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-036

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2014年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2014年7月25日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，公司董事王东琳先生于2014年7月21日辞去公司董事职务。详见公司于2014年7月23日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事会主席辞职的公告》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东中国科学院自动化研究所提名,并经公司董事会提名委员会审核通过，补选蒋磊先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。公司独立董事对公司补选董事发表了独立意见。

此次补选董事完成后，公司兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2。

本议案将提交公司股东大会审议。

蒋磊先生的简历请参见附件。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2014年7月30日

附件：董事候选人简历

蒋磊先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月进入中国科学院自动化研究所，历任人事教育处主管、团委书记、综合处常务副处长、人力资源处副处长、综合处处长兼党委办公室主任，现任中科院自动化所所务委员、北京中自投资管理公司执行董事、总经理。

蒋磊先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-037

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议于2014年7月30日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年7月25日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以传真和传签方式通过以下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于补选公司监事的议案》

根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，公司监事徐波先生于2014年7月21日申请辞去公司监事职务。详见公司于2014年7月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事会主席辞职的公告》。因徐波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告自股东大会选举通过新的监事时生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司股东中国科学院自动化研究所提名王超英女士为公司第三届监事会监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述监事候选人如经股东大会选举通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

王超英女士的简历请参见附件。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2014年7月30日

附件：监事候选人简历

王超英女士：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任北京中自投资管理公司常务副总经理。

王超英未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-038

汉王科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2014年7月30日召开，会议提议召开2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2014年8月14日（星期四）

3、会议时间

现场会议时间：2014年8月21日（星期四）下午13：30

网络投票时间：2014年8月20日（星期三）至2014年8月21日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00 至2014年8月21日下午15:00的任意时间。

4、会议地点：公司116会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

三、出席会议对象

1、截止2014年8月14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

1、关于补选公司董事的议案；

2、关于补选公司监事的议案。

（注：以上事项，将对中小投资者的表决进行单独计票）

五、 出席现场会议登记方法

1、登记时间：2014年8月15日（星期五），上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3、登记方法：

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

（3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月15日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

六、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362362

2、投票简称：汉王投票

3、投票时间：2014年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案（指一次性对议案1至2进行表决）	100
议案一	关于补选公司董事的议案	1.00
议案二	关于补选公司监事的议案	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年8月20日15:00至2014年8月21日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、 其它事项

1、会议联系人： 朱德永

联系电话：010-82786816

传真：010-82786786

地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

邮编：100193

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2014年7月30日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于补选公司董事的议案
议案二	关于补选公司监事的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日