证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-043

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2014年7月31日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2014年7月30日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑钟南为董事长》的议案；

　经全体董事表决，同意选举郑钟南为公司第四届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑汉武为副董事长》的议案；

　经全体董事表决，同意选举郑汉武为公司第四届董事会副董事长，任期三年。（简历附后）

　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘郑汉武为总经理》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘郑汉武为公司总经理，任期三年。（简历附后）

　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘郑燕珠为常务副总经理》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘郑燕珠为公司常务副总经理，任期三年。（简历附后）

　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾理为副总经理》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘曾理为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾钦武为副总经理》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘曾钦武为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任章先杰为副总经理》的议案；

　经全体董事表决，同意聘任章先杰为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑灿标为副总经理》的议案；

　经全体董事表决，同意聘任郑灿标为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任王志辉为总工程师》的议案；

　由于公司原总工程师方慎非先生年事已高，因个人身体原因，难以集中精力继续担任公司总工程师职务。经全体董事表决，同意聘任王志辉为公司总工程师，任期三年。（简历附后）

　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘李科辉为财务总监》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘李科辉为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾理为董事会秘书》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘曾理为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）

　董事会秘书通讯地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街1号；

　办公电话：0754-86332188；传真：0754-86332188；电子邮箱：zl1949@21cn.com

　公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见，同意公司续聘郑汉武先生为总经理，续聘郑燕珠女士为常务副总经理，续聘曾理先生、曾钦武先生为副总经理，聘任章先杰先生、郑灿标先生为副总经理，聘任王志辉先生为总工程师，续聘李科辉先生为财务总监，续聘曾理先生为董事会秘书。

　独立董事发表的独立意见于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾理为证券投资部经理》

　经全体董事表决，同意续聘曾理为公司证券投资部经理，任期三年。（简历附后）

　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘黄丹旎为证券事务代表》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘黄丹旎为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘侯伟佳为审计部经理》的议案；

　经全体董事表决，同意续聘侯伟佳为公司审计部经理，任期三年。（简历附后）

　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；

　经全体董事表决，选举邹志波（独立董事）、刘伟（独立董事）、李科辉为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事邹志波为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。 （邹志波、刘伟简历附后）

　十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会审计委员会委员》的议案；

　经全体董事表决，选举刘伟（独立董事）、邹志波（独立董事）、杨茵为公司第四届董事会审计委员会委员，独立董事刘伟为审计委员会主任委员(召集人)。（杨茵简历附后）

　十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会提名委员会委员》的议案；

　经全体董事表决，选举郑钟南、杨宜民（独立董事）、邹志波（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会委员，独立董事杨宜民为提名委员会主任委员(召集人)。（杨宜民简历附后）

　十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会战略委员会委员》的议案；

　经全体董事表决，选举郑钟南、郑汉武、杨宜民（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，董事长郑钟南为战略委员会主任委员(召集人)。

　十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案

　公司于2013年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用闲置自有资金委托交通银行股份有限公司汕头黄山支行向经纬集团华南贸易广场开发有限公司（以下称“经纬华南” ）提供贷款人民币6000万元，贷款期限为自2013年8月29日至2014年8月28日（一年），贷款年利率15%。

　该笔委托贷款于2014年8月28日到期，经公司与经纬华南友好协商，经纬华南在本次委托贷款到期前向公司提出委托贷款展期申请，展期金额为人民币6000万元，展期期限不超过一年，于2015年8月28日前清偿完毕，贷款年利率仍为15%，原担保抵押维持不变。在展期期限内经纬华南可以提前还款。

　《关于委托贷款展期的公告》于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2014年第三次临时股东大会》的议案。

　会议召开基本情况：

　1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　2、股权登记日：2014年8月13日

　3、会议召开时间：2014年8月18日下午14:00

　《召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　特此公告！

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二〇一四年八月一日

　附：简历

　一、董事长郑钟南先生简历

　郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年3月至2003年4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年5月，企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年7月至今担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。

　郑钟南先生为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司股票277,746,000股，占公司总股份数的54.43%。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。。

　二、副董事长、总经理郑汉武先生简历

　郑汉武，男，1972年出生，大专学历。1990年至2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年12月至担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务； 2005年7月至今任本公司副董事长、2005年7月至2011年8月任本公司副总经理、2011年8月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。

　郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　三、常务副总经理郑燕珠女士简历

　郑燕珠，女，1975年出生，大专学历。1995年参加工作，1995年至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，担任过供应部经理、总经理办公室副主任职务。熟悉公司的管理工作，2009年4月至今任本公司常务副总经理。

　郑燕珠女士为公司控股股东郑钟南先生的女儿，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　四、副总经理、董事会秘书、证券投资部经理曾理先生简历

　曾理，男，1976年出生，法律本科、金融学本科学历，学士学位，取得证券从业人员资格。1999年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，从事大客户咨询管理、市场分析工作；2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2008年8月7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书、证券投资部经理。

　曾理先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　五、副总经理曾钦武先生简历

　曾钦武，男，1969年出生，本科学历，在职研究生，经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务；1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司，担任办公室主任职务；2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作，担任副总经理职务，主持公司日常工作；2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作，2008年8月至今任本公司副总经理。

　曾钦武先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　六、副总经理章先杰先生简历

　章先杰，男，1968年出生，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年至2013年11月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理，2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席；2008年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。

　章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥，持有公司股票143,015股，占公司总股份数的0.028%。章先杰先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　七、副总经理郑灿标先生简历

　郑灿标，男，1980年出生，本科学历。2004年7月在广东南洋电缆集团有限公司工作，从事销售管理工作。2005年7月至2008年7月担任广东南洋电缆集团股份有限公司副总经理职务，从事销售管理工作。2008年4月至今负责北方市场的开拓工作，2009年11月至今任南洋电缆（天津）有限公司总经理及董事职务。2012年11月至今任南洋电缆（天津）有限公司董事长。

　郑灿标先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑灿标先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　八、总工程师王志辉先生简历

　王志辉，男，1970年出生，大专学历，工程师。1992年7月至1999年2月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999年3月至2002年8月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；2002年12月至2006年10月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；2006年10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，负责生产、技术管理工作；2008年7月至今任本公司董事，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。

　王志辉先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　九、财务总监李科辉先生简历

　李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务。2010年10月至今担任本公司财务总监，2011年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。

　李科辉先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　十、证券事务代表黄丹旎女士简历

　黄丹旎，女，1985年出生，本科学历。2007年9月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2011年7月已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。2011年8月至今任本公司证券事务代表。

　黄丹旎女士与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　十一、审计部经理侯伟佳先生简历

　侯伟佳，男， 1971年出生，大专学历。审计师、会计师、经济师职称。1993年10月至2001年12月在汕头市商业银行任会计、支行计划财务部副主任；2002年8月至2003年8月在广州市赛贝思电子有限公司任会计；2003年10月至2004年7月在汕头市潮南区祥园宾馆任会计主管；2004年8月至2005年12月在广州市威势物流有限公司任会计； 2006年4月至2007年7月在漳州龙鹏燃气有限公司任财务经理；2008年2月至2008年12月在南京市盟禾工贸有限公司任财务经理；2009年2月至2009年11月在广东南洋超高压电缆有限公司财务部工作；2010年9月至2011年5月在汕头市建筑工程总公司任会计；2011年7月任本公司审计部经理。

　侯伟佳先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　十二、邹志波先生简历

　邹志波，男，1968年出生，中国注册会计师，经济学硕士，经济学副教授。1995年毕业于暨南大学企业管理专业，1995年任职于汕头大学至今，现担任汕头大学商学院副教授、汕头大学财务处处长。2001年获得“课堂教学效果最佳奖”、2003年及2009年均获得“教学卓越奖”、曾发表多项著作。2013年3月获得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2013年5月至今任公司独立董事。

　邹志波先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，邹志波先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　十三、刘伟先生简历

　刘伟，男，1976年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授，具备法律职业资格。2008年毕业于重庆大学会计学专业，博士毕业， 2002年于汕头大学商学院任教至今，现为汕头大学商学院副教授。2011年1月获得“2010年科研奖”、2013年1月获得“2011——2012年度教学奖”，曾发表多项著作。2013年3月获得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2013年5月至今任公司独立董事。

　刘伟先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，刘伟先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　十四、杨茵女士简历

　杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责公司海外市场开拓工作，2005年7月至今任本公司董事，2009年6月至2012年1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，现兼任南洋电缆（天津）有限公司董事、常务副总经理。

　杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　十五、杨宜民先生简历

　杨宜民，男，1945年出生，大学本科学历，教授、博导。1969年7月大学毕业后在广东工业大学任教至今。现为广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。1993年获国务院特殊津贴，全国教育系统劳动模范、人民教师奖章;1999年获南粤杰出教师奖。2011年6月获得由深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2011年7月至今任公司独立董事。

　杨宜民先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，杨宜民先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-044

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东南洋电缆集团股份有限公司 (下称“公司”)第四届监事会第一次会议于2014年7月31日下午2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2014年7月30日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

　经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

　以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《选举马炳怀为第四届监事会主席》的议案。

　同意选举马炳怀为第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。（简历附后）

　特此公告。

　广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

　二〇一四年八月一日

　附：马炳怀先生简历

　马炳怀先生，男，1962年出生，大专学历。1980年10月参加工作，至1995年10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998年12月至今于广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2005年7月至今任公司职工代表监事。2014年6月当选为公司第四届监事会职工代表监事，2009年7月至今任公司监事会主席。

　马炳怀先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号： 2014-045

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2014年7月31日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2014年8月18日召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　3、会议召开日期与时间

　现场会议时间：2014年8月18日下午2：00

　网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。

　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　5、股权登记日：2014年8月13日

　6、出席对象：

　（1）截至2014年8月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　二、会议审议事项

　审议《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案

　以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，于2014年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-043）和《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2014-046）。

　三、现场会议的登记办法：

　1、登记时间：2014年8月14-15日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序：

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　（2）投票代码：362212；投票简称：南洋投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入指令；

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次会议的唯一议案。

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（4）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：曾理先生

　联系电话：0754-86332188

　传 真：0754-86332188

　地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

　邮 编：515041

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-043）

　2、《关于委托贷款展期的公告》（公告编号：2014-046）。

　特此公告。

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二O一四年八月一日

　附：授权委托书 授权委托书

　兹委托 　 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2014年第三次临时股东大会结束时止。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

　持股数量： 股 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-046

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　关于委托贷款展期的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、委托贷款展期事项概述

　公司于2013年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用闲置自有资金委托交通银行股份有限公司汕头黄山支行（以下称“交通银行” ）向经纬集团华南贸易广场开发有限公司（以下称“经纬华南” ）提供贷款人民币6000万元，贷款期限为自2013年8月29日至2014年8月28日（一年），贷款年利率15%。《关于对外提供委托贷款的公告》于2013年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　截止本公告日，公司已累计取得经纬华南支付给公司借款期间的委托贷款利息人民币900万元。

　公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：

　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　同时，公司承诺在此项对外投资和委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　二、原委托贷款的展期

　该笔委托贷款于2014年8月28日到期，经公司与经纬华南友好协商，经纬华南在本次委托贷款到期前向公司提出委托贷款展期申请，公司于2014年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期的议案》。展期金额为人民币6000万元，展期期限不超过一年，于2015年8月28日前清偿完毕，贷款年利率仍为15%，原担保抵押维持不变。在展期期限内经纬华南可以提前还款。

　三、贷款方的基本情况

　1、名称：经纬集团华南贸易广场开发有限公司

　2、注册资本：8000万元

　3、住所：汕头市潮南区广汕公路旁华南贸易广场内

　4、法定代表人：周勤森

　5、经营范围：房产、大型专业市场及配套设施的开发建设，自建建筑物的出售出租。

　6、股权结构：由（香港）经纬集团潮南投资有限公司全额出资，持有其100%股份。

　7、主要财务指标：

　截至2013年12月31日，该公司经审计总资产126,002.11万元，负债总额55,657.18万元，资产负债率为44.17%。净资产70,344.92万元，主营业务收入28,452.44万元，净利润3,646.24万元。

　截至2014年6月30日，该公司未经审计总资产125,207.85万元，负债总额51,827.22万元，资产负债率为41.39%。净资产73,380.63万元，主营业务收入19,915.60万元，净利润3,035.71万元。

　四、委托贷款展期的主要内容

　1、委托贷款展期金额：6000万元

　2、委托贷款展期用途：资金周转

　3、委托贷款展期期限：不超过1年；2015年8月28日前清偿完毕。

　4、委托贷款利率：年利率15%

　5、利息支付：按季结息

　6、协议的生效条件：委托贷款展期手续相关合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

　7、担保措施：为规避风险，由经纬华南的子公司汕头市嘉盛置业房地产开发有限公司（以下简称：“嘉盛置业”）提供土地使用权抵押作为担保。

　五、抵押物基本情况

　为本次提供保证的抵押物为嘉盛置业拥有的汕头市潮南区陈店镇溪口凤地洋和汕头市潮南区峡山街道广祥路北侧两块土地作为抵押担保，抵押物总面积为13073.48平方米，土地使用权性质为出让，抵押物合计国土拍卖成交总价值13970万元。

　嘉盛置业经营范围为：房地产开发经营。法定代表人为周勤森。公司注册资本为4800万元，其中周勤栋出资2976万元，占注册资本的62%，经纬华南出资1824万元，占注册资本的38%，即经纬华南持有嘉盛置业38%的股份。嘉盛置业为经纬华南提供的上述抵押地块已经嘉盛置业全体股东出具同意意见。

　六、本次委托贷款展期对公司的影响

　公司对经纬华南的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证，认为经纬华南目前经营情况正常，抗风险能力较强，销售有足够现金流偿还展期借款，同时对该笔贷款提供土地抵押作为担保，抵押额度较充足，目前土地价格相对比较平稳，贷款风险较小。本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响，但本次展期的委托贷款届时逾期的可能性不能完全排除，提请投资者注意投资风险。

　七、相关审核及批准程序

　1、董事会意见

　公司董事会于2014年7月31日召开第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案，同意公司此次对外提供委托贷款展期事项。

　2、独立董事意见

　公司独立董事认为：本次用于委托贷款展期的资金是公司自有闲置资金，公司已对经纬华南的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证，认为经纬华南目前经营情况正常，抗风险能力较强，销售有足够现金流偿还展期借款，同时对该笔贷款提供土地抵押作为担保，抵押额度较充足，目前土地价格相对比较平稳，贷款风险较小。本次委托贷款的展期对本公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响，该委托贷款事项符合相关规定，不存在关联交易，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意本次委托贷款展期并提交股东大会审议。

　八、公司累计委托贷款情况

　截至本公告日，公司连续12个月内累计对外提供委托贷款（含本次委托贷款展期业务）总额为8.919亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.25%；连续12个月内累计对外提供委托贷款余额为8.219亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.15%，不存在逾期的情形。

　该事项不属于关联交易，根据深交所的相关规则及公司的相关制度，该事项经董事会审议通过后还需经过股东大会审议。

　九、备查文件

　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　2、独立董事意见

　特此公告

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二O一四年八月一日