证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－066

深圳市实益达科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2014年7月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年7月31日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司（含子公司）拟在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过5,000万元（占公司非公开发行募集资金净额的35.80%）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，预计可为公司节约财务费用约150万元（按同期银行存贷款利率差、5,000万元募集资金使用12个月估算）。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2014年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-068。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司（含子公司）拟自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币14,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买包括但不限于低风险、短期（不超过一年）的商业银行保本型理财产品、结构性存款产品等银行保本型投资产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2014年8月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》刊登于2014年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-069。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一四年八月一日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-067

深圳市实益达科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年7月25日以书面、电子邮件方式发出，会议于2014年7月31日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会经审核认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于实现公司及股东利益的最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会改变或变相改变募集资金用途，相关决策程序合法合规。因此，同意公司本次使用总额不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会经审核认为，公司在保证资金流动性和安全的前提下,使用自有闲置资金择机投资安全性较高、流动性较好的银行保本型投资产品，有利于提高公司的资金使用效率,增加收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过14,000万元人民币的自有资金进行现金管理事项。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2014年8月1日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－068

深圳市实益达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于2014年7月31日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

一、概述

1、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]160号）核准，公司向特定投资者非公开发行3,700.00万股人民币普通股，并于2013年8月20日在深圳证券交易所上市。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大华验字[2013]000228号），本次发行共计募集货币资金人民币147,630,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,967,931.72元，公司实际募集资金净额为人民币139,662,068.28元，其中计入“股本”人民币37,000,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币102,662,068.28元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2、募集资金调整和变更情况

根据公司2013年度第四次临时股东大会、第三届董事会第二十二次会议以及2014年度第三次临时股东大会之决议事项，公司非公开发行募集资金投资项目调整及变更情况如下：

序号	项目名称		募集资金投入额（万元）		实施主体		备注
	变更前的募投项目名称	变更后的募投项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	原实施主体	变更后的
						实施主体
1	无锡LED室内商业照明生产建设项目	围绕LED照明主业开展产业并购及投资	26,478.20	10,000.00	无锡实益达电子有限公司	未变更	注1
2	无锡LED照明研发中心建设项目	未变更	5,064.90	1,966.21	无锡实益达电子有限公司	无锡实益达照明科技有限公司	注2
3	无锡LED照明营销网络体系建设项目	未变更	4,565.30	2,000.00	无锡实益达电子有限公司	无锡实益达照明科技有限公司	注3
4	深圳手机控制板生产线技术改造项目	-	4,634.60	0	-	-	终止实施
合 计			40,743.00	13,966.21

注1：公司已完成注资，2014年1月8日公司和无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达电子”）与银行、保荐机构重新签署了募集资金三方监管协议。

注2、注3：公司已分别使用“无锡LED照明研发中心建设项目”的400万、“无锡LED照明营销网络体系建设项目”的2000万元及利息收入与无锡实益达电子共同投资设立无锡实益达照明科技有限公司（以下简称“无锡实益达照明”），并已完成注资，2014年6月10日公司和无锡实益达照明与银行、保荐机构重新签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金使用情况

截止目前，公司除使用非公开发行募集资金用于购买银行理财产品外，尚未将本次非公开发行的募集资金投入使用。公司亦不存在前次使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司（含子公司）拟在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过5000万元（占公司本次非公开发行募集资金净额的35.80%）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，根据募投项目实施的实际需要，公司将及时归还募集资金至募集资金专户。本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约150万元（按同期银行存贷款利率差、5,000万元募集资金使用12个月估算）。本事项不需提交公司股东大会审议。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

1、不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

2、过去12个月内不存在任何证券投资等风险投资行为，并承诺在未来募集资金补充流动资金期间不从事任何风险投资。

3、单次补充流动资金时间不得超过12个月。

4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司将严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。

三、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内亦未进行证券投资等风险投资。因此，同意公司本次使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

2、监事会意见

监事会经审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于实现公司及股东利益的最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会改变或变相改变募集资金用途，相关决策程序合法合规。因此，同意公司本次使用总额不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3、保荐机构的核查意见

经核查，安信证券认为：实益达拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；实益达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定；实益达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，本保荐机构对实益达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于深圳市实益达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一四年八月一日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－069

深圳市实益达科技股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营及业务发展的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过14,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、概述

1、投资目的和投资品种

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买包括但不限于低风险、短期（不超过一年）的商业银行保本型理财产品、结构性存款产品等银行保本型投资产品，但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。

2、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内。

3、购买额度

最高金额不超过14,000万元，该额度可滚动使用。

4、实施方式

在上述额度范围内授权董事长陈亚妹女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续，公司及子公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照相关法律、法规等的要求，及时履行信息披露义务。

6、审议程序

根据公司《章程》的相关规定，本次现金管理拟使用自有资金不超过人民币14,000万元，小于公司最近一期经审计净资产的30%，且公司与交易对方不存在关联关系，经公司第四届董事会第三次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司拟使用部分闲置自有资金购买包括但不限于低风险、短期（不超过一年）的商业银行保本型理财产品、结构性存款产品等银行保本型投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买不超过12个月的银行保本型投资产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。

（2）公司及子公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。

（3）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司审计部负责对公司及子公司拟用于购买银行保本型投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（5）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公告日前十二个月内使用自有资金购买银行保本型投资产品的情况

1、2013年10月17日，公司使用闲置自有资金500万元购买了中国银行的“中银集富（总行固定期限）C”产品，该产品将于2014年10月23日到期。

2、2013年11月7日，公司使用闲置自有资金1000万元购买了中国银行的“中银智荟理财计划” 产品，该产品将于2014年11月3日到期。

3、2014年5月8日，公司使用闲置自有资金350万元购买了兴业银行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划，该产品可随时赎回，公司已分别于2014年5月20日、5月22日和6月5日分三期赎回，总收益为7,079.46元。

4、2014年6月6日，公司使用闲置自有资金1400万元购买了兴业银行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划，该产品可随时赎回，公司已分别于2014年6月10日、6月17日、6月23日和6月30日分四期赎回，总收益为26,558.36 元。

5、2014年7月1日，公司使用闲置自有资金880万元购买了兴业银行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划，该产品可随时赎回，公司已分别于2014年7月4日、7月10日、7月14日和7月17日分四期赎回，总收益为8,203.84元。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体业绩水平产生积极的影响。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。同意公司使用自有资金不超过14,000万元进行现金管理，期限不超过12个月。

2、监事会意见

监事会经审核认为，公司在保证资金流动性和安全的前提下,使用自有闲置资金择机投资安全性较高、流动性较好的银行保本型投资产品，有利于提高公司的资金使用效率,增加收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过14,000万元人民币的自有资金进行现金管理事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一四年八月一日