本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年7月25日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于2014年7月31日上午9时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　二、董事会会议审议情况

　经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

　（一）、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　关联董事刘晓东、张其忠、程显东、高原回避表决。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

　本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　三、备查文件

　《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月一日