本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年4月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2014]437号)，公司发行股份购买资产并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）已经中国证券监督管理委员会核准。现将本次重大资产重组相关进展情况公告如下：

　本次重大资产重组的标的资产山东天业黄金矿业有限公司90%股权已经过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成，并已办理完毕本次重大资产重组发行股份购买资产新增股份的登记手续。

　公司及有关各中介机构正在积极推进本次重大资产重组募集配套资金事宜，

　相关工作正在进行中。

　本公司将继续积极实施本次重大资产重组相关后续工作，按照有关规定及时公告实施进展情况。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司董事会

　2014年7月26日