本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　1、召集人：公司董事会

　2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　3、会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14：30

　4、会议召开地点：公司会议室

　5、主持人：公司董事长纪晓文先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2名，持公司股份计246,067,212股，占公司总股本757,104,768股的32.50％。以网络投票方式参与股东大会的股东50人，代表股份3,898,842股，占公司总股本的0.52％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计249,966,054股，占公司总股本的33.02%。董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

　1、以247,067,876票同意，占出席会议有效表决票数的98.84%，2,898,178票反对， 0票弃权，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

　现场表决票246,067,212股，同意票246,067,212股，反对票0股，弃权票0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的98.44%；网络表决票共计3,898,842股，其中，同意1,000,664股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0.40％；反对2,898,178股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的1.16％；弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的0％。

　其中中小股东的表决情况为：同意1,000,664股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的25.67%；反对2,898,178，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的74.33%。

　五、律师出具的法律意见：

　北京市邦盛（深圳）律师事务所孟良勤、尤英秋律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

　六、备查文件目录：

　1、经与会股东、董事、高管签署的深圳市惠程电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

　2、北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年七月二十五日