证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-054号

　湖北国创高新材料股份有限公司

　关于完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。2013年度利润分配预案为：以截至2014年4月24日公司总股本219,130,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利6,573.9万元；同时，以2014年4月24日公司总股本219,130,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股，共计向全体股东转增股本219,130,000股。公司已于2014年7月3日实施了该权益分派方案。

　2014年7月25日，公司完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

　本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由人民币21,913万元变更为人民币43,826万元，其余登记事项未变。

　特此公告。

　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　二〇一四年七月二十五日