交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　根据《交通银行股份有限公司章程》第160条和第164条的规定，经牛锡明董事长提议，交通银行第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本公司于2014年7月18日以书面方式发出本次会议通知及材料，表决截止日为2014年7月25日。本次会议应当参加表决的董事18名，实际参加表决的董事18名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　交通银行第七届董事会第八次会议审议并通过如下决议：

　（一）关于2013年度全球系统重要性评估指标的决议

　会议审议批准了《关于2013年度全球系统重要性评估指标的议案》，同意按照监管规定予以披露。

　（收回有效表决票18份，其中：赞成票18份、反对票0份、弃权票0份）

　（二）关于设立交通银行股份有限公司伦敦分行的决议

　会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司伦敦分行的议案》，同意设立伦敦分行，并授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次设立相关的各项事宜。本次设立等事项尚待相关监管部门批准。

　（收回有效表决票18份，其中：赞成票18份、反对票0份、弃权票0份）

　特此公告

　交通银行股份有限公司董事会

　2014年7月25日