一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 南京高科 | 股票代码 | 600064 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谢建晖 | 王征洋 |
| 电话 | 025-85800728 | 025-85800728 |
| 传真 | 025-85800720 | 025-85800720 |
| 电子信箱 | 600064@600064.com | 600064@600064.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 16,667,026,500.10 | 15,561,918,254.83 | 7.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,996,405,565.32 | 4,972,093,765.61 | 0.49 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,365,382.42 | 656,012,290.85 | -31.35 |
| 营业收入 | 1,557,504,139.79 | 1,816,662,659.29 | -14.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 264,476,508.48 | 239,204,933.56 | 10.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 264,083,001.15 | 239,110,050.55 | 10.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.26 | 4.76 | 增加0.50个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.512 | 0.463 | 10.56 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.512 | 0.463 | 10.56 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 48,263 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京新港开发总公司 | 国有法人 | 34.655 | 178,893,815 | 0 | 质押89,440,000 |
| 昝圣达 | 境内自然人 | 4.006 | 20,680,000 | 0 | 未知 |
| 南京港(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.008 | 15,530,113 | 0 | 未知 |
| 杨廷栋 | 境内自然人 | 1.724 | 8,900,000 | 0 | 未知 |
| 南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.992 | 5,120,000 | 0 | 未知 |
| 何学忠 | 境内自然人 | 0.860 | 4,437,813 | 0 | 未知 |
| 宋娜 | 境内自然人 | 0.472 | 2,435,243 | 0 | 未知 |
| 李千 | 境内自然人 | 0.465 | 2,400,000 | 0 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX091 | 其他 | 0.392 | 2,024,535 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.329 | 1,699,943 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第二股东昝圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年是公司“价值管理年”。报告期内，公司按照2013-2015年三年发展规划的部署，稳步推进产业转型升级工作。通过加大优势产业投资力度，完善主营业务价值产业链等积极举措，专业化水平和品牌影响力不断提升，各项经营指标保持稳健增长的良好态势。公司被国家工商总局授予“2012-2013年度守合同重信用单位”荣誉称号。
报告期内，公司实现营业收入155,750.41 万元；归属于母公司所有者的净利润26,447.65万元，同比增长10.56%；每股收益0.512元，加权平均净资产收益率5.26%，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为8.72%。
1、市政业务继续“聚焦开发区”，实施差异化竞争，产业盈利能力不断提升
报告期内，公司市政业务立足南京开发区及仙林科技城，以总承包业务为重点，市场份额和专业能力进一步提升，上半年新增中标施工总承包合同金额2.87亿元；园林绿化业务发挥自身优势，在2013年取得1,000亩苗圃基地的基础上，又在南京六合新建1,100亩苗圃，进一步打通上下游产业链，产业价值链盈利能力不断提升。
报告期内，公司市政业务实现营业收入80,857.79万元，同比增长32.24%。
2、房地产业务以盘活存量为重点，创新营销模式，价值管理能力不断增强
报告期内，公司房地产业务面对市场竞争加剧等不利因素影响，以高品质产品为依托，不断创新营销方式，荣境、荣域等商品房项目持续热销，荣境项目上半年实现合同销售金额近9亿元。
公司积极履行社会责任，保障房做出商品房品质。上半年保障房施工面积近60万平方米、竣工面积15.5万平方米。
报告期内，公司房地产业务完成合同销售面积15.79万平方米（商品房项目7.71万平方米、经济适用房项目8.08万平方米），实现合同销售金额148,899.85万元（商品房项目128,024.82万元，经济适用房项目20,875.03万元），实现营业收入59,158.24万元、同比下降44.66%，收入下降的主要原因是本期结转收入的项目减少。
3、股权投资业务抢抓市场机遇，发挥平台协同效应，优质项目储备不断增加
报告期内，公司股权投资业务积极把握资本市场快速发展的契机，发挥“上市公司、高科新创、高科科贷”三大平台协同效应，新增投资了赛特斯信息科技股份有限公司、南京安元科技有限公司等优质项目，并拟参加厦门钨业股份有限公司非公开发行。
公司医药业务狠抓新品研发及销售渠道管控，经营效益实现稳步提升。报告期内多项产品取得专利。实现主营业务收入15,620.10万元、同比增长14.72%，净利润2,945.92万元、同比增长13.97%。
公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，上半年实现投资收益2.66亿元（合并口径），同比增长12.47%。
3.2 主营业务分析
（1）财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,557,504,139.79 | 1,816,662,659.29 | -14.27 |
| 营业成本 | 1,121,720,526.00 | 1,351,566,455.54 | -17.01 |
| 销售费用 | 85,721,938.19 | 82,756,993.14 | 3.58 |
| 管理费用 | 71,386,017.94 | 61,626,210.37 | 15.84 |
| 财务费用 | 154,850,865.65 | 157,376,629.56 | -1.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,365,382.42 | 656,012,290.85 | -31.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,472,359.58 | -28,773,198.77 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,802,771.83 | -850,490,223.55 | - |
| 研发支出 | 5,945,564.68 | 3,335,147.84 | 78.27 |
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） |
| 交易性金融资产 | 254,467,524.69 | 174,564,815.36 | 45.77 |
| 应收股利 | 163,899,948.60 | - | - |
| 长期应收款 | 225,899,450.10 | 137,672,750.10 | 64.08 |
| 在建工程 | 19,503,921.04 | 3,363,021.00 | 479.95 |
| 应付票据 | 146,060,000.00 | 31,000,000.00 | 371.16 |
| 应付账款 | 1,411,220,106.02 | 915,183,704.92 | 54.20 |
| 预收款项 | 2,436,548,177.86 | 1,871,383,349.52 | 30.20 |
| 应交税费 | -101,854,504.44 | 15,743,751.77 | - |
| 长期借款 | 270,000,000.00 | 392,875,000.00 | -31.28 |
变动的原因说明
（1）营业收入减少的主要原因是本期公司房地产业务结转收入的项目减少。
（2）营业成本减少的主要原因是本期营业收入减少导致成本相应减少。
（3）管理费用增加主要原因是本期公司研发费用及人工成本增加。
（4）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。
（5）投资活动产生的现金流量净额变化主要原因是本期公司收回投资以及取得投资收益收到的现金增加。
（6）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期偿还债务支付的现金同比减少。
（7）研发支出增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药研发投入增加。
（8）交易性金融资产增加的主要原因是本期公司新购入的交易性金融资产增加。
（9）应收股利增加的主要原因是本期公司确认南京银行以及中信证券的现金分红所致。
（10）长期应收款增加的主要原因是本期公司子公司高科建设以BT方式承建的项目长期应收款增加。
（11）在建工程增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药厂房建设投入增加。
（12）应付票据增加的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据增加。
（13）应付账款增加的主要原因是本期公司房地产业务及市政业务应付工程款项增加。
（14）预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。
（15）应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。
（16）长期借款减少的主要原因是本期公司提前偿还了部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产开发销售 | 591,582,441.01 | 436,757,620.42 | 26.17 | -44.66 | -48.40 | 增加5.35个百分点 |
| 市政基础设施承建 | 529,516,037.62 | 492,881,324.93 | 6.92 | 45.29 | 46.56 | 减少0.81个百分点 |
| 土地成片开发转让 | 104,476,887.00 | 46,632,963.36 | 55.37 | 41.47 | 48.19 | 减少2.03个百分点 |
| 园区管理及服务 | 174,585,014.29 | 107,117,053.01 | 38.64 | 0.84 | 5.98 | 减少2.98个百分点 |
| 药品销售 | 156,201,033.13 | 38,097,049.48 | 75.61 | 14.72 | 5.80 | 增加2.06个百分点 |
主营业务分行业、分产品情况说明：
1、房地产开发销售业务收入下降的主要原因是本期结转收入的项目减少，毛利率提高的主要原因是本期结转收入的项目结构发生变化，高毛利率的商品房项目结转较多。
2、市政基础设施承建业务营业收入上升的主要原因是本期结转收入的项目增加。
3、土地成片开发与转让业务营业收入上升的主要原因是本期结算的园区土地转让面积增加。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏南京 | 1,405,391,922.02 | -16.51 |
| 其他 | 152,112,217.77 | 14.93 |
说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区营业收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。
（3）公司主要商品房项目销售情况
单位：万平方米
| 项目名称 | 项目
位置 | 项目类型 | 权益占比 | 总建筑面积 | 计划总投资（万元） | 当期销售面积 | 累计销售面积 | 当期结算面积 | 累计已结算面积 |
| 高科·荣域 | 南京市仙林科技城 | 商品住宅 | 80% | 30.33 | 254,000 | 1.56 | 16.99 | 0.88 | 12.99 |
| 高科·荣境 | 南京市仙林科技城 | 商品住宅 | 80% | 80.11 | 620,000 | 5.25 | 9.76 | 1.75 | 4.35 |
（4）公司主要房地产出租情况
| 种类 | 可供出租面积（万平方米） | 已出租面积（万平方米） | 出租率（%） | 报告期结转租金收入（万元） | 平均基本租金（元/平方米/年） |
| 商业综合体（东城汇） | 2.77 | 2.43 | 87.73% | 377.45 | 381.71 |
| 工业厂房 | 19.45 | 17.71 | 91.05% | 3,541.08 | 366.46 |
注：以上表格中平均基本租金（元/平方米/年）系我公司按照实际租金收取月份折算成全年后的数值计算，其余指标统计截至2014年6月30日；另，上述面积均为建筑面积口径，若按实际使用面积口径，以2014年上半年的出租情况为基础计算，东城汇项目平均基本租金为701.71元/平方米/年。
3.4 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 南京高科置业有限公司 | 房地产开发、经营、销售 | 150,000 | 771,303.90 | 208,204.92 | 1,723.64 |
| 南京高科建设发展有限公司 | 市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询 | 30,000 | 127,037.91 | 37,851.87 | 2,401.41 |
| 南京高科园林工程有限公司 | 园林绿化、施工、养护 | 2,000 | 7,458.29 | 4,076.36 | 648.10 |
| 南京高科水务有限公司 | 污水处理及回水利用；环保工程及设备检修 | 3,500 | 6,644.78 | 6,268.05 | 950.79 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询 | 50,000 | 55,930.10 | 50,805.61 | -240.04 |
| 南京臣功制药股份有限公司 | 中西药剂生产销售 | 6,000 | 29,929.53 | 19,098.03 | 2,945.92 |
| 南京高科科技小额贷款有限公司 | 面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等 | 20,000 | 40,755.39 | 22,759.94 | 891.13 |
（2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重（%） |
| 南京银行股份有限公司 | 存、贷款，结算及其他经批准的代理业务 | - | 153,387,000 | 57.33 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 存、贷款，结算及其他经批准的代理业务 | - | 45,000,000 | 16.82 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2014年3月5日，公司子公司高科园林投资新设南京高科程桥园林生态园有限公司（简称：程桥园林），注册资本为500万元人民币，法定代表人吕晨，高科园林持有程桥园林100%股权。高科园林从2014年3月份起将程桥园林纳入合并财务报表的合并范围。
董事长：徐益民
南京高科股份有限公司
2014年7月24日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2014-027号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2014年7月24日下午3:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年7月14日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2014年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案；
同意公司控股子公司南京高科建设发展有限公司接受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，以项目管理模式承接开发区综合保税区办公楼周边道路、景观等工程，工程总造价约2,500万元，预计实现毛利约125万元。
同意公司控股子公司南京高科园林工程有限公司接受开发总公司委托，以总承包模式承接开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、种植、养护等工程。工程总造价约2,400万元，预计实现毛利约250万元。
上述工程合计总造价约4,900万元，预计共实现毛利约375万元。
过去12个月，公司（含控股子公司）与开发总公司累计发生的关联交易金额为8,903.99万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易。关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告》，编号：临2014-028号）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、关于授权董事长在4亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案；
董事会授权董事长在4亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）自2013年5月10日至2015年4月30日。
由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，此事项构成关联交易，徐益民董事长回避了该议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司借款的关联交易公告》，编号：临2014-029号）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、关于质押部分南京银行股份有限公司股权进行融资的议案。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司向信托公司等金融机构质押公司所持有的南京银行股份有限公司不超过9,000万股股权，以获得利率水平相对较低的债务融资。融资总额预计不超过6.3亿元人民币，融资期限预计不超过两年，融资用途主要是置换融资成本较高的债务和补充公司流动资金。董事会授权董事长具体办理股权质押融资的相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十六日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2014-028号
南京高科股份有限公司关于子公司承建
南京新港开发总公司相关项目的关联
交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
● 过去12个月，公司（含控股子公司）与南京新港开发总公司累计发生的关联交易金额为8,903.99万元。
一、关联交易概述
为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）配套设施建设，更好地服务进区企业，提升开发区整体形象，增强招商引资吸引力，受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）以项目管理模式承接开发区南京综合保税区（以下简称“综保区”）办公楼周边道路、景观等工程，工程总造价约2,500万元，预计实现毛利约125万元；公司子公司南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）以总承包模式承接开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、种植、养护等工程，工程总造价约2,400万元，预计实现毛利约250万元。
高科建设系公司全资子公司，注册资本3亿元，法定代表人为吕晨。
高科园林系公司全资子公司，注册资本2,000万元，法定代表人为吕晨。
由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月，公司（含控股子公司）与开发总公司累计发生的关联交易金额为8,903.99万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份178,893,815股，占公司总股本的34.65%。注册资本：126,363.5万元。注册地址：南京经济技术开发区内。法定代表人：杨有林。经营范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、项目开发等。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截止2013年12月31日，开发总公司（合并口径）资产总额263.80亿元，归属于母公司所有者权益55.82亿元；2013年实现营业收入44.81亿元，净利润5.43亿元。
三、关联交易的主要内容
1、综保区办公楼周边道路、景观等工程。该项目由高科建设以项目管理模式承接，主要包括综保区办公楼周边道路、景观工程、综保区立体字安装工程、综合服务大楼广场及周边广告牌工程，工程总造价约2,500万元，预计实现毛利约125万元。
2、开发区内部分路段的场地平整、苗木移植、种植、养护等工程。该项目由高科园林以总承包模式承接，主要包括对开发区部分地块进行土方整治、环境整治、绿化景观优化提升等工程。工程总造价约2,400万元，预计实现毛利约250万元。
上述工程合计总造价约4,900万元，预计共实现毛利约375万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2014年7月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》，关联董事熊俊先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
1、独立董事事先认可文件；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十六日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2014- 029号
南京高科股份有限公司
关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额：截止公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余额为3亿元，过去12个月，公司向其支付的贷款利息为969.1万元。
一、关联交易概述
经公司2013年5月10日临时董事会会议同意并经2014年7月24日第八届董事会第十九次会议审议通过，授权董事长在4亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）自2013年5月10日至2015年4月30日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，此事项构成关联交易。
二、关联方及关联交易标的基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996年2月
注册资本：296,893.3194万元
注册地址：江苏省南京市中山路288号
法定代表人：林复
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，南京银行资产总计4,340.57亿元，贷款总额1,469.61亿元，存款总额2,601.49亿元，归属于母公司股东的股东权益265.90亿元；2013年，南京银行实现营业收入104.78亿元，归属于母公司股东的净利润44.97亿元。
自2013年5月10日以来，公司向南京银行借款明细如下：
| 序号 | 借款金额（万元） | 借款利率 | 借款期限 | 借款用途 |
| 1 | 3,000 | 6.30% | 2014.1.13-2015.1.23 | 补充流动资金 |
| 2 | 10,000 | 6.30% | 2014.1.26-2015.1.23 |
| 3 | 7,000 | 6.30% | 2014.1.27-2015.1.23 |
| 4 | 10,000 | 6.30% | 2014.4.29-2015.4.29 |
| 合计 | 30,000 | - | - | - |
截止公告日，公司向南京银行借款余额为3亿元，借款利率为6.3%（银行同期贷款基准利率上浮5%），利率水平的确定符合市场化定价原则，未超过授权额度范围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息为969.1万元。
四、关联交易目的及对上市公司影响
公司向南京银行借款主要是用于补充公司流动资金，利率水平的确定遵循市场化定价原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2014年7月24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权董事长在4亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》，关联董事徐益民先生回避了表决，公司其他六名非关联董事一致同意此议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十六日
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