本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、基本情况

　2014年3月26日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Fosber S.p.A.[简称：“佛斯伯（意大利）”]八位自然人股东完成了股份转移和款项支付手续，佛斯伯（意大利）的股东名册中增加Dong Fang Precision(Netherland) Cooperatief U.A. [以下简称：“东方精工(荷兰)”]，股份数量为1,800,000股，占佛斯伯（意大利）总股份的60%。具体内容详见公司指定信息披露媒体《关于重大资产重组的实施情况报告书》（公告编号2014-008）。

　公司直接持有东方精工（荷兰）90%股权，并通过全资子公司东方精工（香港）有限公司[以下简称：“东方精工（香港）”]持有东方精工(荷兰)10%股权，因此公司直接间接持有东方精工（荷兰）合计100%股权。公司、东方精工（香港），东方精工（荷兰），佛斯伯（意大利）股权结构图如下：

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　二、控股子公司佛斯伯（意大利）现金分红的基本情况

　佛斯伯（意大利）2014 年7 月23 日召开2014 年普通股东大会，审议通过《关于分配利润和相关决议》，同意将其2013 年度净利润和以前年度累计的未分配利润一并分配。

　根据佛斯伯（意大利）《公司章程》及BDO S.P.A.出具的审计报告，佛斯伯（意大利）可供分配利润为5,200,262欧元。与会股东同意以佛斯伯（意大利）可供分配利润中的3,500,000欧元按股权比例进行利润分配，公司控股子公司东方精工（荷兰）持有其60%股权，可取得分红2,100,000欧元；其他八位自然人股东合共持有其40%股权，可取得分红1,400,000欧元。

　根据相关会计准则公司将此次分红款计入东方精工荷兰公司2014年投资收益，对公司合并报表净利润没有影响。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准，请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2014年7月25日