本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第十三次会议（临时）通知于2014年7月19日（星期六）以书面方式发出，会议于2014年7月22日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　一、公司高级管理人员2013年度年薪考核兑现方案

　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　独立董事就此事项发表的独立意见详见附件。

　二、关于制定公司《2014年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的议案

　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　内容详见2014年7月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　2014年7月22日

　附件

　徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员

　2013年度年薪考核兑现方案的独立意见

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员2013年度年薪考核兑现方案发表如下意见：

　《公司高级管理人员2013年度年薪考核兑现方案》计算依据充分，计算结果正确，符合公司《高级管理人员薪酬制度》（2010年修订）和《2013年度高级管理人员薪酬制度实施细则》的相关规定。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　同意《公司高级管理人员2013年度年薪考核兑现方案》。

　2014年7月22日

　独立董事签字（按姓氏笔画为序）：

　刘 俊 陈开成 黄国良 薛一平