本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自 2014 年7月16日起开始停牌，公司争取在2014年8月15日前披露符合相关要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。

　2014年7月22日，公司召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于2014年7月18日以传真和电子邮件的形式发出，2014年7月22日上午通过通讯表决的方式召开，全体董事都参与了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，通过发行股份的方式收购西藏林芝百盛药业有限公司股权。

　目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　华邦颖泰股份有限公司

　董 事 会

　2014年7月23日