证券简称：华联控股 证券代码：000036 公告编号：2014-017

　华联控股股份有限公司董事会

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月21日收到公司独立董事夏源先生提交的书面辞职报告。夏源先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。夏源先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　由于夏源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关规定，夏源先生的辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。在此之前，夏源先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　夏源先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对夏源先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　华联控股股份有限公司董事会

　2014年7月22日