本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项亦须履行公司内部决策程序；

　2、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、合作意向概述

　1.2014年7月22日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与Atsushi Kozakai先生（以下简称“合作方”）签署了合作意向书，公司拟以现金出资的方式与合作方在巴西圣保罗州市共同建立合资公司。

　2.本次拟投资所需要的资金全部使用公司的自有资金。

　3.本次签订的《合作意向书》仅为意向性的框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，具体付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。在履行相应的内部审批程序后，双方视情况签署正式的投资协议。

　二、合作方基本情况

　Atsushi Kozakai，男，巴西国籍，现任Oiwa & Cia. Ltda总经理，持有该公司25%股份。

　合作方及其关联人与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　三、合作意向书主要内容

　1.按照巴西有关法律和法规，上述双方同意在巴西圣保罗州Sao Bernardo do Campo市建立合资公司。

　2.合资公司拟定名称：STEP-SIGRINER DO BRASIL（以下简称“合资公司”，合资公司名称以最终注册为准）

　3.拟定注册资本：520,000.00 巴西雷亚尔，其中：公司认缴注册资本265,200.00 巴西雷亚尔，占比51%；合作方认缴注册资本254,800.00 巴西雷亚尔，占比49%。

　4.拟合资法律形式为有限责任公司，合资公司的责任以其全部资产为限，合资双方的责任以各自对注册资本的出资为限。合资公司的利润按双方对注册资本出资的比例由双方分享。

　5.拟合资公司业务范围：进口、销售上海新时达电气股份有限公司电梯及工业控制变频器、产品线解决方案及机器人设备和谊新（上海）国际贸易有限公司所营各类电梯部件，并提供技术支持及售后服务。

　四、合作目的及对公司的影响

　本次投资合作，通过资源整合和优势互补，凭借合作方在当地累积多年的行业经验，有利于公司在巴西市场拓宽客户群体，扩大市场份额及提升品牌知名度，提高公司的综合竞争力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。

　本意向书仅为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，具体投资事项将会进行进一步协商，并在履行相应的内部审批程序后，双方签署正式的投资协议。因此，此次合作事项能否最终实施尚存在不确定性。

　特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目进展状况，及时履行信息披露义务。

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　2014年7月23日