证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2014-007

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年7月11日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2014年7月22日上午9:00时在公司十楼会议室召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，监事会成员及高管人员列席了会议。会议所有程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　1、关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案

　审议事项涉及关联交易，关联方董事李文役、张春幸回避表决。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　（具体内容详见公司关联交易提示性公告）

　2、关于子公司建造金枪鱼围网船项目的议案

　为提高捕捞作业能力和安全生产水平，确保企业未来健康、可持续发展，公司子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司拟建造1艘(组)70米新型金枪鱼围网渔船，用以替换目前老旧的捕捞船舶。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　3、关于为子公司提供担保的议案

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　（具体内容详见公司关于为子公司提供担保的公告）

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年七月二十三日

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2014-008

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关联交易提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年7月22日，公司第五届董事会第七次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果，审议通过了《关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案》。审议事项涉及关联交易，关联方董事李文役、张春幸回避表决。

　目前，公司子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”）在作业船舶数量及总吨位等方面尚未达到国家农业部最新出台的远洋渔业企业标准。为使中鲁海延公司船队规模尽早符合农业部的相关规定要求，确保该公司已有的远洋渔业企业资质，进而充分利用好国家及地方政府发展远洋渔业的各项优惠政策，推动企业更好更快发展，公司拟单独将所属八艘金枪鱼延绳钓船以实物出资的方式增资至中鲁海延公司。中鲁海延公司其他股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“省国投公司”）放弃对该公司的注资行为。

　截至2014年6月，上述八艘船舶账面价值为85567372.80元，实际交易金额将以评估并经山东省国资委备案的资产价值为基准。本次投资完成后，公司和省国投公司对中鲁海延公司的持股比例将发生变化，具体持股比例待评估后确定。公司将在资产评估结果正式出具之后，根据实际交易金额履行相应的审议程序并进行详细的信息披露。

　本次投资行为构成关联交易，董事会审议通过后仍需提交股东大会审议。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董事会

　二○一四年七月二十三日

　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2014—009

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足生产经营的需要，公司所属子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司（以下简称“烟台食品”）拟从青岛银行办理流动资金贷款业务，贷款金额叁仟万元整。公司需对该项贷款业务提供担保，期限两年。

　2014年7月22日，公司召开第五届董事会第七次会议，应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规规定，本次对外担保事项无需政府有关部门批准，也无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

　成立日期：2001年6月18日

　注册地点：山东省烟台市

　法定代表人：李明

　注册资本：人民币7,559.33万元

　经营范围：冷冻、冷藏、加工及销售水产品、畜禽、果蔬、鱼粉、机冰等。

　截至2013年12月31日，烟台食品资产总额为17852万元，负债总额为6774万元（其中流动负债总额为5535万元，流动负债总额中银行贷款余额为2161万元），净资产总额为11078万元，营业收入为32468万元，利润总额为1148万元，净利润为1137万元。

　截至2014年6月30日，烟台食品资产总额为18700万元，负债总额为7012万元（其中流动负债总额为5731万元，流动负债总额中银行贷款余额为1886万元），净资产总额为11688万元，营业收入为17248万元，利润总额为610万元，净利润为610万元。

　烟台食品股权结构图：

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　三、担保协议的主要内容

　子公司烟台食品为满足企业生产经营需要，拟从青岛银行办理金额为叁仟万元的流动资金贷款业务。应银行要求，公司需对该项贷款业务提供担保，期限两年。

　四、董事会意见

　烟台食品是公司100%控股子公司。近年来，该公司不断完善经营管理方式、优化资产配置，展现出良好的发展势头。考虑到烟台食品目前资产优良、信誉良好，具备较强的盈利能力和债务偿还能力，为保证其生产经营的顺利进行，公司通过提供担保的形式来满足发展过程中的融资要求是合理的、必要的。因此，董事会同意此次担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　包括本次担保，本公司及控股子公司累计对外担保人民币3000万元, 占公司最近一期经审计净资产的5.55%，无逾期担保情况。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　2、烟台食品最近一年又一期的财务报表。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　二〇一四年七月二十三日