证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-30

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2014年7月11日以传真方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于2014年7月22日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　《关于向控股子公司提供借款的议案》。为支持公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司的发展，同意公司以自有资金向甘肃莫高阳光环保科技有限公司提供资金借款人民币不超过6000万元，用于该公司项目建设，借款期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　特此公告。

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年七月二十三日