证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－028

　索芙特股份有限公司关于

　独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　日前，索芙特股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王若晨先生提交的申请辞去独立董事等职务的报告。由于王若晨先生自2008年7月开始担任公司独立董事职务，其连任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王若晨先生已不适宜继续担任本公司的独立董事职务。为此，王若晨先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前， 王若晨先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司将会尽快选举产生新的独立董事。

　特此公告。

　索芙特股份有限公司董事会

　二○一四年七月十八日