本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议，于2014年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2014年7月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议《公司向交银国际信托有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款》的议案；

　根据公司生产经营需要，公司决定向交银国际信托有限公司申请2.5亿元人民币信托贷款，期限一年。此笔贷款由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。

　表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。

　二、审议《本公司分公司江西星火有机硅厂向南昌银行股份有限公司九江永修支行申请3亿元人民币综合授信额度》的议案；

　鉴于江西星火有机硅厂生产经营之需要，决定向南昌银行股份有限公司九江永修支行综3亿元合授信额度，期限一年。此项综合授信额度由中国化工集团公司提供担保。

　表决结果：同意9票, 反对0票, 弃权0票。

　特此公告。

　蓝星化工新材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年7月16日