本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加议案或否决议案的情况。

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年7月16日下午2点30分

（2）网络投票时间：2014年7月15日至2014年7月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月15日下午15：00至2014年7月16日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李久旭

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

	代表股份数量（股）	占公司有表决权总股份比例（%）
出席股东及股东代表80人	29,482,590	5.5332
其中 现场出席5人	83,196	0.0156
网络投票75人	29,399,394	5.5176
持有公司总股份5%以上股份的股东	0	0
持有公司总股份5%以下股份的股东	29,482,590	5.5332

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1．表决方式：现场与网络记名投票表决

2．议案表决结果

表决通过了《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》（内容详见公司分别于2014年6月12日和7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于公司及相关主体承诺履行情况的补充公告”和“公司第七届董事会2014年第三次临时会议决议公告”）。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	29,482,590	23,510,368	79.74	5,972,222	20.26	0	0
持股5%及以上股东	0	0	0	0	0	0	0
持股5%以下股东	29,482,590	23,510,368	79.74	5,972,222	20.26	0	0

公用集团为本公司控股股东沈阳供暖集团有限公司之母公司，存在关联关系，因此本次议案表决沈阳供暖集团有限公司所持有的187,050,118股股份回避表决。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、侯阳

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于本公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2014年7月17日