本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于2014年7月11日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2014年7月16日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了关于成立上海隧道工程有限公司的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。

　为推动公司核心业务转型升级，激发潜在活力，增强创新动力，满足公司发展需要和市场开拓的要求，公司将重组和整合专业施工力量，以实现对相关核心业务的集约管控和对资源的高效利用。为此，公司董事会决定成立上海隧道工程有限公司（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“隧道工程公司”），注册资本金为人民币10亿元，出资方式为现金，资金来源为公司自筹。

　隧道工程公司将从事施工总承包及相关配套业务等，在依托公司品牌、资质和业绩优势的基础上，走“专、特、精”的品牌之路，继续将核心业务做大做强。

　特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司

　董事会

　2014年7月17日