本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月14日收到蔡建明先生的书面辞职报告，蔡建明先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监和副总经理职务。

　蔡建明先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,亦不会影响公司及其董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　蔡建明先生辞职后，不在公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快增补新的董事，并聘任新的董事会秘书和财务总监。按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经征得全体董事的一致推荐，在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，由公司副董事长（主持董事会工作）杨波先生代行董事会秘书职务、由公司总经理杨永忠先生代行财务总监职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会承诺将在蔡建明先生辞去董事会秘书职务三个月之内按照证券监管机构的任职要求聘任新的董事会秘书。

　公司独立董事将于增补新董事的同时，就蔡建明先生离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表独立意见。

　公司董事会对蔡建明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，特别是对蔡建明先生多年担任公司董事会秘书期间在公司董事会工作、信息披露工作、投资者关系管理工作、公司治理工作、再融资工作等方面的勤勉尽责、恪尽职守表示崇高的敬意。

　杨波先生的联系方式如下：

　联系地址：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号

　电 话：0871-65625802

　传 真：0871-65633176

　电子信箱：assets@yunneidongli.com

　特此公告。

　昆明云内动力股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年七月十五日