本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于2014年7月2日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2014年7月7日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

　为进一步提高公司经营管理水平，满足公司业务发展的需要，有效推动公司房地产业的发展，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理展海波先生提名，第八届董事会提名委员会2014年第1次临时会议审核，公司董事会聘任刘三明先生担任公司经营总监职务，任期三年（刘三明先生简历附后）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　二○一四年七月八日

　附：刘三明先生简历

　刘三明 男、55岁，工程师，曾任基建工程兵战士、正排职学员；深圳市第三建筑工程公司劳资培训科科员；深圳市东部开发（集团）有限公司人事部劳动工资科科长，房产经营部工程技术科科长；深圳市东部工程有限公司工程部部长、技术部部长。现任深圳市东部开发（集团）有限公司房地产开发管理中心大亚湾项目部总经理助理。

　刘三明先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。