本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第三次会议通知于2014年6月27日以电子邮件的形式发出。会议于2014年7月3日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　审议通过关于聘任公司副总经理的议案

　聘任姜峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票，高管简历详见附件）

　此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2014年7月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第三次会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告

　厦门信达股份有限公司董事会

　二O一四年七月三日

　附：高管简历

　姜峰，男，汉族， 1975年10月出生，中共党员，本科学历，EMBA工商管理硕士。现任厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，上海信达诺国际贸易有限公司总经理，广西金达有色金属有限公司总经理。历任厦门信达股份有限公司总经理助理，厦门信达外贸分公司有色金属事业部总经理。

　截止公告日，姜峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。