本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据河南羚锐制药股份有限公司(下称“公司”)2013年第一次临时股东大会授权及第六届董事会第二次会议决议，鉴于公司限制性股票激励计划激励对象余鹏先生职务变更为监事，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解锁的33.75万股限制性股票进行回购并注销。详见公司于2014年7月1日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》（编号：临 2014-024号）。

本次回购并注销的限制性股票数量为33.75万股，回购价格2.646元/股，总价款人民币893,025.00元。

公司 2014年7月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票33.75万股已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于 2014年7月4日予以注销，公司股本将相应减少。

注销完成后，公司股本变动情况如下：

类别	变动前（股）	本期变动（股）	变动后（股）
无限售条件股份	451,620,000		451,620,000
有限售条件股份	84,280,364	-337,500	83,942,864
总计	535,900,364	-337,500	535,562,864

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二0一四年七月四日