本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　一、会议的召开情况

　1、会议通知情况：公司董事会于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-037）。

　2、召开时间：2014年6月30日（周一）下午14:00

　3、召开地点：上海市闵行区虹莘路 3988 号上海帝璟丽致大酒店10 楼多功能厅

　4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：董事长林奇先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计42名，其所持有表决权的股份总数为133,251,519股，占公司有表决权总股份（275,709,972股）的48.3303%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为132,515,379股，占公司有表决权总股份的48.0633%；参加网络投票的股东为36人，其所持有表决权的股份总数为736,140股，占公司有表决权总股份的0.2670%。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案表决情况

　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　1、审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》，表决结果为：同意132,693,282股，占参加投票有效表决权的99.5811%，反对200股，占参加投票有效表决权的0.0002%；弃权558,037股，占参加投票有效表决权的0.4188%。其中网络投票表决结果：同意177,903股，占网络投票股东所持股份的24.1670%，反对200股，占网络投票股东所持股份的0.0272%；弃权558,037股，占网络投票股东所持股份的75.8058%。

　2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意132,693,282股，占参加投票有效表决权的99.5811%，反对200股，占参加投票有效表决权的0.0002%；弃权558,037股，占参加投票有效表决权的0.4188%。其中网络投票表决结果：同意177,903股，占网络投票股东所持股份的24.1670%，反对200股，占网络投票股东所持股份的0.0272%；弃权558,037股，占网络投票股东所持股份的75.8058%。

　3、审议通过了《关于购置办公用房的议案》，表决结果为：同意133,169,619股，占参加投票有效表决权的99.9385%，反对81,900股，占参加投票有效表决权的0.0615%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0.0000%。其中网络投票表决结果：同意654,240股，占网络投票股东所持股份的88.8744%，反对81,900股，占网络投票股东所持股份的11.1256%；弃权0股，占网络投票股东所持股份的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所张明锋律师、蒋慧律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　五、会议备查文件

　1、游族网络股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

　2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　游族网络股份有限公司

　董 事 会

　二零一四年六月三十日