本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2014年6月30日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2014年6月20日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》；

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　特此公告。

　骅威科技股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月三十日