证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-028

　三力士股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年6月30日收到公司监事会主席莫雪虹女士、监事胡恩波先生的书面辞职报告，莫雪虹女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，胡恩波先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。莫雪虹女士和胡恩波先生辞去监事会相关职务后，仍将在公司任职。

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，莫雪虹女士和胡恩波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，莫雪虹女士和胡恩波先生的辞职报告，在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，莫雪虹女士和胡恩波先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在2个月内完成监事补选。

　公司对莫雪虹女士、胡恩波先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　三力士股份有限公司监事会

　二〇一四年七月一日