本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　合同类型：借款合同

　合同金额：最高额不超过人民币60,000万元

　担保情况：本公司对该笔借款不提供任何抵押或担保

　一、董事会审议情况

　公司于 2014 年 6月 30 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与实际控制人颜静刚先生签订最高额不超过人民币60,000万元借款合同相关事宜的议案》，同意授权公司与颜静刚签订借款合同。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式对该笔借款进行审议和披露，并已获得审核通过。

　二、交易对方情况

　本笔借款合同的出借人为公司实际控制人颜静刚。

　三、借款合同主要内容

　1、借款金额：最高额不超过人民币60,000万元，可分笔使用，具体款项以实际发生的借款金额为准。

　2、借款期限：最长不超过1年。

　3、借款利率：不超过相应借款期限中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

　4、还款方式：每月支付利息，到期一次偿还本金；可以提前还款，提前还款的利息按实际借款时间计算。

　5、合同生效条件：经公司董事会审议通过，自公司与颜静刚双方签字或盖章，且公司实际取得借款之日起生效。

　四、借款合同履行对上市公司的影响

　本笔借款合同的履行将为公司日常运营提供更为充沛的现金流支持及保障，并有助于公司进一步优化负债结构。本借款事宜不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　特此公告。

　上海中技投资控股股份有限公司董事会

　二〇一四年七月一日