股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2014-022

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决提案的情况

·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9:00

2、会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	104,000,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.18%

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长李建平先生主持，以现场记名方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事8人，出席8人；公司监事3人，出席3人；董事会秘书常德明先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	推举Stanley Huang先生为公司董事。	104,000,000	100%	0	0	0	0	是
2	关于修改《公司章程》部分条款。	104,000,000	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

四、上网公告附件

内蒙古承达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年6月27日

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2014-023

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

五届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于2014年6月16日发出了召开五届十次董事会会议通知。会议以现场和通讯表决相结合的方式于2014年6月26日在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长李建平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：

1、审议通过关于《选举Stanley Huang先生为公司副董事长》的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《调整董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。

薪酬与考核委员会：

调整前：杨珏先生（主任委员）、Ken Lousberg先生、穆林娟女士

调整后：杨珏先生（主任委员）、Stanley Huang先生、穆林娟女士

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年6月27日