证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2014-18
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2014年6月26日上午9时
2、召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事李文鹤先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及本公司《公司章程》有关规定
三、会议出席情况
1、出席的总体情况:股东及股东代表4人,代表股份122,483,780
股,占公司股份总数的43.9%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事
务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票方式,审议并表决了如下议案:
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
3、《2013年度独立董事述职报告》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
4、《2013年度财务决算报告》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
5、《2013年度利润分配预案》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
6、《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
7、《续聘2014年度审计机构及审计费用的议案》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
9、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
10、《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》
表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2、律师姓名:李哲、侯阳
3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月二十七日
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2014-19
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及其全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议,于2014年6月26日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由迟海林先生主持,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,合法有效。
全体与会监事经认真讨论,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举迟海林先生为公司第五届监事会主席。
特此公告
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一四年六月二十七日