证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[035]

　招商局能源运输股份有限公司

　第四届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第三次会议的通知于2014年6月19日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2014年6月25日以书面审议方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

　出席会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

　1、审议关于《老龄干散货船综合处置方案》的议案。

　为优化公司干散货船队结构，董事会批准公司实施《老龄干散货船综合处置方案》，并授权公司管理层在未来1年内伺机对8艘20岁以上的老龄干散货船采取拆售或作为二手船出售等方式进行处置。

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月二十六日