本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为163,934,426股

●本次限售股上市流通日期为2014年7月4日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股，相关发行核准、股份登记及锁定期安排情况如下：

1、非公开发行的核准情况

2013年1月31日，中国证监会并购重组审核委员会2013年第3次并购重组委工作会议有条件审核通过了河北威远生物化工股份有限公司向七家发行对象发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事宜；

2013年3月6日，我公司取得了中国证监会证监许可〔2013〕211号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2、股份登记时间

本公司向新奥控股投资有限公司、涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“涛石基金”）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）、廊坊合源投资中心（有限合伙）、深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）、联想控股有限公司、泛海能源投资股份有限公司等七家发行对象发行的股份于2013年7月4日办理完毕相关证券登记手续。

3、锁定期安排

发行完成后，涛石基金、平安创新持有的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。其他交易对方持有的本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。具体情况如下表所示：

发行对象	发行数量（万股）	限售期（月）	限售截止日
新奥控股	22,987.2495	36	2016-07-04
新奥基金	9,836.0656	36	2016-07-04
涛石基金	10,018.2149	12	2014-07-04
平安资本	6,375.2277	12	2014-07-04
合源投资	7,868.8525	36	2016-07-04
联想控股	1,967.2131	36	2016-07-04
泛海投资	1,967.2131	36	2016-07-04

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，除2013年12月31日因实施配套融资部分股份发行(公司向天弘基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司非公开发行股份合计63,752,276股)外，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次上市流通部分限售股的数量未发生变化。

2014年6月26日，公司总股本为985,785,043股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、深圳市平安创新资本投资有限公司出具的关于股份锁定的承诺，即前述两公司通过本次发行股份购买资产方式取得的上市公司股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。

对于上述承诺，涛石基金及平安创新严格按照相关内容履行所做出的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司重大资产重组之独立财务顾问——国信证券股份有限公司，就本次非公开发行限售股上市流通事宜出具了《关于河北威远生物化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行限售股上市流通的核查意见》，发表核查意见如下：

“经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，威远生化本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。威远生化本次163,934,426股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。”

相关核查意见全文详见同日刊载在上海证券交易所网站的公告附件。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为163,934,426股；本次限售股上市流通日期为2014年7月4日；

股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量（单位：股）	剩余本批次限售股数量（单位：股）
涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	100,182,149	10.16	100,182,149	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	63,752,277	6.47	63,752,277	0
合计	163,934,426	16.53	163,934,426	0

六、股本变动结构表

（单位：股）

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	有限售条件的流通股份合计	796,900,701	-163,934,426	632,966,275
无限售条件的流通股份	A股	188,884,342	163,934,426	352,818,768
	无限售条件的流通股份合计	188,884,342	163,934,426	352,818,768
股份总额		985,785,043	0	985,785,043

七、上网公告附件

国信证券股份有限公司出具的《关于河北威远生物化工股份有限公司重大资产重组及非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司董事会

2014年6月26日