证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-068

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：公司股票于2014年6月26日开市起复牌。

　2014年4月19日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《关于继续停牌的公告》。公司拟计划通过非公开发行股票的方式募集资金，扣除发行费用后的募集资金将用于收购第三方资产，鉴于该事项尚在筹划之中且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，特申请公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自2014年4月21日开市起继续停牌。

　停牌期间，公司与交易对方就收购事宜进行了反复磋商和多轮沟通谈判，但由于双方未就收购事宜达成一致意见，公司决定终止本次收购事宜。

　经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月26日开市起复牌。

　公司对本次停牌事项给广大投资者造成的不便深表歉意。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年六月二十五日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-069

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于收购南京万川华拓医药有限公司股权进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　2014年5月12日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司以79,775万元的股权转让价款收购南京万川华拓医药有限公司（以下简称“南京万川”）100%股权。具体详见5月13 日披露于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2013年度股东大会决议公告》（2014-056）。

　公司已按协议约定支付了相应款项，目前，南京万川已完成相应的工商变更登记手续，并纳入合并报表范围。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年六月二十五日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-070

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于

　2014半年度资本公积金转增股本的预披露

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本预案由公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）提议，尚需经公司董事会、股东大会审议通过，请投资者注意投资风险。

　一、2014年6月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东恒世达昌向公司董事会提交了《关于2014半年度资本公积金转增股本预案的提议》。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

　考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指导精神，以及公司章程中利润分配政策的相关规定，提议以截至目前公司股份总数280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增420,000,000股，公司总股本变为700,000,000股。

　二、公司实际控制人朱吉满先生承诺在公司董事会审议上述2014半年度资本公积转增股本预案时投赞成票，并承诺由其控制的恒世达昌及一致行动人Yu Heng International Investments Corporation（誉衡国际投资有限公司）、Oriental Keystone Investment Corporation（健康科技投资有限公司）在公司股东大会审议上述议案时投赞成票。

　三、公司董事会对于上述分配预案的意见及承诺

　董事会接到控股股东《关于2014半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，全体董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的100%。经研究，公司董事会认为：公司控股股东提议的2014半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

　同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述2014半年度资本公积转增股本预案时，投赞成票。

　四、其他说明

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本预案仅为公司控股股东作出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议，最终以董事会审议并经股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月二十五日