证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-025
山东海化股份有限公司第五届董事会
2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年6月19日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于6月25日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事9人，实到9人。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1．关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂的权益，转让价格不低于其评估值的90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与上述标的竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，本议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
该项议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
详见2014年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告》。
2．关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案
为便于本次挂牌转让事项顺利进行，更好地维护公司及股东利益，根据有关规定，特提请公司股东大会授权董事会在本次公开挂牌整体转让的决议范围内，全权办理有关具体事宜，包括但不限于：
（1）根据股东大会审议通过的本次公开挂牌整体转让议案，制定和实施具体方案。
（2）聘请中介机构，选定产权交易所，签署有关协议和文件，包括但不限于产权交易转让的委托协议、挂牌转让协议等。
（3）根据挂牌转让结果，办理股权的工商变更登记、相关权益的过户、交割事宜。
（4）若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会可在不低于评估值90％的范围内，确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。
（5）如相关政策、规定或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，董事会可根据新的相关规定、市场情况及公司经营实际情况，对本次转让事宜进行调整并继续办理。
（6）办理与本次公开挂牌整体转让有关的其他事项。
（7）上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
该项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第1、2项议案，尚需经2014年第三次临时股东大会审议。
3．关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案
会议决定于2014年7月11日召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
该项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014年6月26日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-026
山东海化股份有限公司第五届监事会
2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议通知于2014年6月19日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于2014年6月25日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂权益。转让价格不低于其评估值的90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
该项议案表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见2014年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告》。
该项议案尚需经2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2014年6月26日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-027
山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体
转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次挂牌整体转让存在公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌转让失败的风险。
一、交易概述
1．本次交易的主要内容
公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让所持有的山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司（以下简称“华龙硝铵公司”）100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂（以下简称“天祥化工厂”）的权益，转让价格不低于其评估值的90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2．审议程序的履行情况
公司于2014年6月25日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》进行了审议。鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与上述标的竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，上述议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。其中关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，其余非关联董事的表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
3．独立董事意见
本次公开挂牌整体转让事项是在充分考虑了公司现状及未来持续发展基础上做出的，有利于促进公司资源优化配置，提升资产质量。评估机构所采取的评估方法及作出的评估结果，客观、合理地反映了标的价值。公开挂牌转让体现了公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，符合公司法及公司章程的规定，审议及表决程序合规、有效，因此，我们同意该事项。
4．本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需公司股东大会审议、批准。
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易将在产权交易所以公开挂牌整体转让方式进行，本公司在交易过程中将按照相关法律、法规以及相关规定设定受让方的条件，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
本公司将在挂牌结束后及时将交易对方的情况予以披露。
三、交易标的基本情况
（一）氯碱树脂公司51.98%的股权
1．交易标的为本公司持有的氯碱树脂公司51.98%的股权。
2．本公司持有的氯碱树脂公司51.98%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3．氯碱树脂公司基本情况
成立日期：2004年8月 法定代表人：常炳铎
注册资本：1,945万美元 注册地址：山东潍坊
工商注册号：370700400000086
经营范围：主要生产销售氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、聚氯乙烯等产品。
股本结构：本公司持有其51.98%的股权，佳成投资有限公司持有其28.12%的股权，潍坊嘉益投资有限公司持有其19.90%的股权。
4．氯碱树脂公司2013年度及2014年1-5月份主要会计数据如下表：
氯碱树脂公司主要会计数据表 单位：万元
| 项 目 | 2013年12月31日（已审计） | 2014年5月31日（未审计） |
| 总资产 | 83,949.48 | 80,254.91 |
| 负 债 | 67,190.50 | 65,903.74 |
| 所有者权益 | 16,758.98 | 14,351.17 |
| 项 目 | 2013年度（已审计） | 2014年1-5月（未审计） |
| 营业收入 | 46,985.43 | 21,987.78 |
| 营业利润 | -15,785.31 | -2,468.05 |
| 净利润 | -17,992.62 | -2,467.38 |
5.氯碱树脂公司的其他股东佳成投资有限公司和潍坊嘉益投资有限公司已经出具书面意见放弃对该标的的优先购买权。
6.公司聘请具有从事证券业务资格的中联资产评估集团有限公司以2013年12月31日为评估基准日，对氯碱树脂公司的股东权益进行了评估，并以资产基础法得出的结果作为评估报告（中联评报字[2014]第359号）的最终结论。氯碱树脂公司的净资产评估值为22,946.94万元，公司持有的51.98%的股权对应的净资产评估值为11,927.82万元。氯碱树脂公司评估结果汇总情况见下表：
氯碱树脂公司评估结果汇总表 单位：万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| B | C | D=C-B | E=D/B×100% |
| 1 | 流动资产 | 12,132.64 | 12,217.55 | 84.91 | 0.70 |
| 2 | 非流动资产 | 71,816.84 | 77,919.90 | 6,103.06 | 8.50 |
| 3 | 其中：长期股权投资 | 1,097.93 | 1,098.13 | 0.19 | 0.02 |
| 4 | 投资性房地产 | - | - | - | |
| 5 | 固定资产 | 68,262.76 | 68,998.42 | 735.66 | 1.08 |
| 6 | 在建工程 | 978.26 | 978.26 | - | - |
| 7 | 无形资产 | 1,427.14 | 6,794.53 | 5,367.39 | 376.10 |
| 8 | 其中：土地使用权 | 1,427.14 | 6,794.53 | 5,367.39 | 376.10 |
| 9 | 递延所得税资产 | 48.59 | 48.59 | - | - |
| 10 | 资产总计 | 83,949.48 | 90,137.45 | 6,187.97 | 7.37 |
| 11 | 流动负债 | 67,190.50 | 67,190.50 | - | - |
| 12 | 非流动负债 | - | - | - | |
| 13 | 负债总计 | 67,190.50 | 67,190.50 | - | - |
| 14 | 净 资 产（所有者权益） | 16,758.98 | 22,946.94 | 6,187.97 | 36.92 |
7. 截至2014年5月31日，公司为氯碱树脂公司提供的担保为2,000万元，未委托其理财。氯碱树脂公司欠公司货款1,953万元。
（二）华龙硝铵公司100%的股权
1．交易标的为本公司持有的华龙硝铵公司100%的股权。
2．本公司持有的华龙硝铵公司100%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3. 华龙硝铵公司基本情况
注册地址：山东潍坊 法定代表人：付希泉
注册资本：11,200万元 成立日期：1999年3月
工商注册号：370700018053382
经营范围：主要生产销售合成氨、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸、粗甲醇、工业用液体二氧化碳等产品。
4．华龙硝铵公司2013年度及2014年1-5月份主要会计数据如下表：
华龙硝铵公司主要会计数据表 单位：万元
| 项 目 | 2013年12月31日（已审计） | 2014年5月31日（未审计） |
| 总资产 | 27,326.45 | 27,373.84 |
| 负 债 | 20,681.08 | 22,290.41 |
| 所有者权益 | 6,645.37 | 5,083.44 |
| 项 目 | 2013年度（已审计） | 2014年1-5月（未审计） |
| 营业收入 | 35,274.97 | 14,961.06 |
| 营业利润 | -15,189.72 | -1,628.43 |
| 净利润 | -16,846.84 | -1,648.43 |
5. 公司聘请具有从事证券业务资格的中联资产评估集团有限公司以2013年12月31日为基准日，对华龙硝铵公司股东全部权益的市场价值进行了评估，并以资产基础法得出的结果作为评估报告（中联评报字[2014]第360号）。华龙硝铵公司的净资产评估值为9,866.74万元。华龙硝铵公司评估结果汇总情况见下表：
华龙硝铵公司评估结果汇总表
单位：万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| B | C | D=C-B | E=D/B×100% |
| 1 | 流动资产 | 7,507.47 | 7,506.51 | -0.96 | -0.01 |
| 2 | 非流动资产 | 19,818.98 | 23,041.31 | 3,222.33 | 16.26 |
| 3 | 其中：长期股权投资 | - | - | - | |
| 4 | 投资性房地产 | - | - | - | |
| 5 | 固定资产 | 17,155.46 | 18,652.92 | 1,497.46 | 8.73 |
| 6 | 在建工程 | 911.85 | 955.86 | 44.01 | 4.83 |
| 7 | 无形资产 | 1,596.00 | 3,282.90 | 1,686.90 | 105.70 |
| 8 | 其中：土地使用权 | 1,596.00 | 3,282.90 | 1,686.90 | 105.70 |
| 9 | 递延所得税资产 | 148.89 | 148.89 | - | - |
| 10 | 资产总计 | 27,326.45 | 30,547.82 | 3,221.37 | 11.79 |
| 11 | 流动负债 | 20,681.08 | 20,681.08 | - | - |
| 12 | 非流动负债 | - | - | - | |
| 13 | 负债总计 | 20,681.08 | 20,681.08 | - | - |
| 14 | 净 资 产（所有者权益） | 6,645.37 | 9,866.74 | 3,221.37 | 48.48 |
6. 截至2014年5月31日，公司为华龙硝铵公司提供的担保为4,000万元，未委托其理财。华龙硝铵公司欠公司货款13,397万元。
（三）天祥化工厂权益
1．交易标的为天祥化工厂权益（资产－负债）。
2. 截至评估基准日，天祥化工厂欠公司款（公司拨付资金）26,631.01万元。在交割日，受让方需偿还公司该笔资金。
3．天祥化工厂权益不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4．天祥化工厂基本情况
成立日期：2006年10月 负责人：袁发林
营业场所：山东潍坊滨海经济技术开发区
工商注册号：370727329001149
经营范围：生产销售31%盐酸、三氯甲烷、二氯甲烷、83%硫酸、硝基苯、苯胺等产品。
5．天祥化工厂2013年度及2014年1-5月份主要会计数据如下表：
天祥化工厂主要会计数据表
单位：万元
| 项 目 | 2013年12月31日（已审计） | 2014年5月31日（未审计） |
| 总资产 | 33,633.31 | 34,939.84 |
| 负 债 | 33,569.94 | 35,665.57 |
| 所有者权益 | 63.37 | -725.73 |
| 项 目 | 2013年度（已审计） | 2014年1-5月（未审计） |
| 营业收入 | 59,834.73 | 25,887.95 |
| 营业利润 | -27,313.64 | -1,680.96 |
| 净利润 | -27,312.74 | -901.64 |
6．公司聘请具有从事证券业务资格的中联资产评估集团有限公司以2013年12月31日为基准日，对天祥化工厂所有者权益的市场价值进行了评估，并以资产基础法得出的结果作为评估报告（中联评报字[2014]第361号）。天祥化工厂所有者权益评估值为5,039.18万元，流动负债33,569.94万元，其中其他非流动负债（公司拨付资金）26,631.01万元。天祥化工厂评估结果汇总情况见下表：
天祥化工厂评估结果汇总表
单位：万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| B | C | D=C-B | E=D/B×100% |
| 1 | 流动资产 | 5,926.95 | 5,944.12 | 17.17 | 0.29 |
| 2 | 非流动资产 | 27,706.37 | 32,665.00 | 4,958.63 | 17.90 |
| 3 | 其中：长期股权投资 | - | - | - | |
| 4 | 投资性房地产 | - | - | - | |
| 5 | 固定资产 | 26,500.10 | 27,827.27 | 1,327.17 | 5.01 |
| 6 | 在建工程 | - | - | - | |
| 7 | 无形资产 | 1,206.27 | 4,837.73 | 3,631.46 | 301.05 |
| 8 | 其中：土地使用权 | 973.56 | 4,605.03 | 3,631.47 | 373.01 |
| 9 | 其他非流动资产 | - | - | - | |
| 10 | 资产总计 | 33,633.32 | 38,609.12 | 4,975.80 | 14.79 |
| 11 | 流动负债 | 33,569.94 | 33,569.94 | - | - |
| 12 | 非流动负债 | - | - | - | |
| 13 | 负债总计 | 33,569.94 | 33,569.94 | - | - |
| 14 | 净 资 产（所有者权益） | 63.38 | 5,039.18 | 4,975.80 | 7,850.74 |
四、交易协议的主要内容及履约安排
有关交易协议将在相关标的公开挂牌整体转让成交后与受让方正式签署，本公司将在正式签署交易文件后及时披露相关内容。
五、本次交易的其他安排
1．本次交易不涉及人员安置。
2．若控股股东山东海化集团有限公司竞买成功，公司关联交易将会减少，不会因购买上述标的构成同业竞争。
3．本次交易所获取款项，主要用于补充公司日常经营流动资金，发展当前重点业务。
4．截至2014年5月31日，公司为氯碱树脂公司和华龙硝铵公司提供担保共计6,000万元，若交易成功，公司将与受让方、银行协商，尽快解除对其担保责任。担保未解除之前，由此可能给公司造成的损失，则由受让方承担。在交割日，公司将督促氯碱树脂公司、华龙硝铵公司及受让方及时结清公司欠款。
5．本次交易无伴随有公司高层人事变动计划等其他安排。
六、本次交易对公司的影响
1. 近年来，受经济环境、生产规模等因素的影响和制约，上述企业生产经营困难，产品竞争力下降。本次交易，有利于加快产业结构调整，进一步提高资产质量，优化资源配置，集中精力做强公司优势产业，为公司今后发展打下良好基础。
2. 本次交易如能顺利实现，公司汇总报表和合并报表范围将不再包括氯碱树脂公司、华龙硝铵公司、天祥化工厂。
七、备查文件目录
1．山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议
2.山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议决议
3．独立董事关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014年6月26日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-028
山东海化股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月25日，第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案》，并决议以现场投票和网络投票相结合的方式召集召开2014年第三次临时股东大会。现将会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2014年7月11日下午2:30
网络投票时间：2014年7月10日－7月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年7月11日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2014年7月10日下午3:00至7月11日下午3:00期间的任意时间。
2. 股权登记日
截止2014年7月4日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司三楼议室
4. 召集人：山东海化股份有限公司董事会
5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 出席对象
(1)截止2014年7月4日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7. 提示性公告：公司将于2014年7月7日发布《山东海化股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性通知》。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会2014年第二次临时会议、监事会2014年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2. 本次会议内容
（1）关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案
3. 披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于2014年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告（公告编号2014-025）、山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告（公告编号2014-026）、山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告（公告编号2014-027）。
三、参与现场会议登记事项
1．登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记时间
2014年7月10日上午9:00—11:00 下午2:00—4:00
3．登记地点及联系方式
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：吴炳顺 江修红
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一） 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1．通过交易系统进行投票的时间为2014年7月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360822 | 海化投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3．投票具体程序
（1）输入买入指令
（2）输入证券代码：360822
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案100，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，每一项议案应以相应价格分别申报。如股东对所有的议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 对应申报价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案 | 2.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：
| 表决意见种类 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4．注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。
5．投票举例
股权登记日持有*ST海化股票的投资者,如对公司所投票议案全部投同意票,其申报如下:
| 证券代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360822 | 买入 | 100.00 | 1股 |
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1．投票的起止时间：2014年7月10日下午3:00至2014年7月11日下午3:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票。
4．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、投票规则
公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它
出席现场会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
第五届董事会2014年第二次临时会议决议
第五届监事会2014年第一次临时会议决议
特此公告。
附件：山东海化股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权
委托书
山东海化股份有限公司
董事会
2014年6月26日
附件： 山东海化股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。投票指示如下：
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案 | | | |
| 关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案 | | | |
2. 如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 |
| 委托人签字（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： |
| 受委托人姓名： | 受委托人身份证号码： |
| 委托日期： |
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-029
山东海化股份有限公司关于公开挂牌
整体转让部分控股子公司股权及分公司
权益的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月25日召开的第五届董事会2014年第二次临时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》进行了审议，并决议将该项议案提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，上述议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。2014年第三次临时股东大会审议上述议案时，关联股东山东海化集团有限公司及韩星三也将回避表决。
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
2014年6月26日
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