本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配方案：每10股派发现金红利0.8元（含税），每股派发现金红利0.08 元（含税）；资本公积金转增股本方案：以资本公积金每10股转增3股，每股转增0.3股。

● 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金扣税后为人民币0.076元；合格境外机构投资者（QFII）股东扣税后为人民币0.072元。

● 股权登记日：2014年6月25日。

● 除权除息日：2014年6月26日。

● 新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月27日。

● 现金红利发放日：2014 年6月26日。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配及资本公积转增股本预案已于2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，此次股东大会决议公告刊登在2014年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、分配、转增股本方案

1、发放年度：2013 年度

2、发放范围：截止2014 年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的本公司全体股东。

3、派发现金红利：以公司总股本377，111，688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利扣税后为人民币0.076元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利扣税后为人民币0.072元。共计派发现金红利30，168，935.04元（含税）。

资本公积金转增股本：以2013 年12月31日公司总股本377，111，688 股为基数，以资本公积金每10股转增3股，资本公积金转增股本后，公司总股本由377，111，688股增加到490，245，195股。

4、扣税说明

（1）个人股东及证券投资基金在股权登记日2014年6月25日后转让公司股票时，中登公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司，中登公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.072元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.08元。

三、相关日期

1、股权登记日：2014年6月25日；

2、除权除息日：2014年6月26日；

3、现金红利发放日：2014 年6月26日；

4、新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月27日。

四、发放对象

截止2014 年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中登公司登记在册的全体股东。

五、利润分配、资本公积金转增股本实施办法

1、现金分红实施办法

（1）公司股东刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司和兰州大地矿业有限责任公司的现金红利由公司直接发放。

（2）其余股东的现金红利委托中登公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2、资本公积金转增股本的办法

资本公积金转增股份由中登公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股转增3股的转增比例直接记入股东账户。过程中产生的不足1股的零碎股份，中登公司按照投资者零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中登公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部转增股份。

六、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数			本次变动后
			送股	转增	合计
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	37,537,336		11,261,201	11,261,201	48,798,537
	3、其他境内法人持有股份	212,685,789		63,805,737	63,805,737	276,491,526
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	250,223,125		75,066,938	75,066,938	325,290,063
无限售条件的流通股份	A股	126,888,563		38,066,569	38,066,569	164,955,132
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	126,888,563		38,066,569	38,066,569	164,955,132
股份总额		377,111,688		113,133,507	113,133,507	490,245,195

七、按新股本总额摊薄计算的每股收益

实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数490，245，195股摊薄计算的2013年每股收益为0.24元。

八、有关咨询联系办法

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

联系部门：公司董事会秘书办公室

电 话：021-68865161

传 真：021-68866081

邮政编码：200120

九、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2014年6月20日