证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2014-038号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第四次临时会议于2014年6月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月14日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开,以传真投票方式进行表决,形成以下决议:
审议通过《关于补充流动资金的议案》
为了维持公司正常运转和支持分子公司开展业务,公司以股改赠与资金中的2,000万元永久性补充流动资金。
本议案表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日