本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●股东大会召开日期：2014年6月25日

●股权登记日：2014年6月18日

●是否提供网络投票：是

公司于2014年5月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》，定于2014年6月25日召开公司2013年度股东大会，现将股东大会相关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年6月25日(星期三)下午2:30

2、网络投票时间：2014年6月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00

（四）会议的表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；

（四）审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（五）审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；

（六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》；

（七）审议《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》；

（八）以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

本次股东大会还将听取独立董事关于《福建福日电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》，本报告无需表决。

以上第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，于2014年3月27日披露；第（二）项议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，于2014年3月27日披露；第（七）项议案已经公示第五届董事会2014年第六次临时会议审议通过，于2014年5月31日披露；第（八）项议案中的两项内容分别经公司第五届董事会2014年第四次、第六次临时会议审议通过，分别于2014年4月9日、2014年5月31日披露。

具体内容详见公司于2014年6月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的2013年度股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）截止2014年6月18日（星期三）下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘任的见证律师。

四、会议登记方法

法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件3），办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件3）进行登记；

异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

五、股东参加网络投票程序

（一）投票时间：2014年6月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00 ；

（二）网络投票操作流程详见附件2；

六、其他事项

（一）登记时间：2014年6月23日（星期一）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

（二）登记地点：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层

公司证券与投资者关系管理部。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-83315984、83318998

2、联系传真：0591-83319978

3、邮政编码：350005

4、联系人：许政声、吴智飞

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2014年6月20日

附件1

授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月25日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算报告
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	《公司2013年年度报告》全文及摘要
6	关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案
7	关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

网络投票操作流程

投票时间：2014年6月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738203	福日投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	公司2013年度财务决算报告	3.00
4	公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00
5	《公司2013年年度报告》全文及摘要	5.00
6	关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案	7.00
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	8.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月18日 A股收市后，持有公司A 股（股票代码600203）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738203	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3

回 执

截至2014年6月25日，我单位（个人）持有福建福日电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

股东姓名（盖章）： .股东帐号：

出席人姓名：

2014年 月 日