证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-016

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于为新洲集团有限公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：新洲集团有限公司

●担保金额：人民币2000万元

●累计为其担保金额：人民币7900万元

●对外累计担保金额：人民币37200万元

●本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经本公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，同意为新洲集团有限公司向中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度（扣除保证金、存单质押部分），即人民币2000万元提供担保，担保期限至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司2013年度经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新洲集团有限公司

注册地址：杭州市西湖区公元大厦

法定代表人：王晓夏

注册资本：33000万元

经营范围：一般经营项目：实业投资开发，煤炭（无储存），建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、办公自动化设备、办公用品、商用车、燃料油（不含成品油及危化品）、初级食用农产品的销售，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），新材料开发，工程造价咨询，房屋中介代理服务，企业形象策划，经营进出口业务。

与本公司的关系：新洲集团有限公司与本公司不存在关联关系。

主要财务数据：截止2013年12月31日，该公司资产总额为人民币174496万元、负债合计人民币89715万元、股东权益合计人民币84781万元。2013年度营业收入人民币201321万元、净利润人民币4851万元。

三、担保事项的主要内容

1、担保金额

人民币2000万元。

2、担保期限

至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年

3、担保形式

连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为新洲集团有限公司财务状况正常，与新洲集团有限公司相互担保符合本公司的利益，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为人民币37200万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保金额为人民币3000万元，本公司对外担保金额为人民币37200万元。

六、备查文件：

1、经与会董事签字生效的公司董事会决议

2、新洲集团有限公司2013年度财务报表

3、新洲集团有限公司营业执照复印件

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2014年6月19日

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-017

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2014年7月7日上午9:30

网络投票时间：2014年7月7日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

2、会议地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司2楼会议室

3、股东大会召集人：本公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别表决事项
1	关于为新洲集团有限公司担保的议案	否

三、会议出席对象

1、截止2014年6月30日（星期一）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议股东的登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

4、登记时间：2014年7月4日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）

5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。?

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票，无须登记。

五、其他事项

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

联系电话：0451—84346722

传 真：0451—84348057

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2014年6月19日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为新洲集团有限公司担保的议案

如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 代理人签名：

委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

投票时间：2014年7月7日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738095	高科投票	1	A股股东

（二）表决方法

在表决议案时，须填报股东大会的申报价格，1.00元代表“议案1”。

序号	议案内容	委托价格
1	关于为新洲集团有限公司担保的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申请股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日2014年6月30日收市后持有本公司股票的投资者，拟对本次网络投票的提案投票，操作方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738095	买入	1.00	1股	同意
738095	买入	1.00	2股	反对
738095	买入	1.00	3股	弃权

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。