本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》；

　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　3、本次股东大会以现场的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　公司2013年度股东大会会议，于2014年6月18日上午9时30分，在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室召开。到会股东及股东代理人共计19名，所持股份50,953,248股，占公司有表决权总股本的46.25%，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

　会议由公司董事会召集、董事长吴涵渠先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　3、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　4、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　本议案已经出席本次会议的公司股东持有的有表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

　5、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　6、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　7、《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　8、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

　该议案关联股东回避表决，各子议案逐项表决结果如下：

　（1）吴涵渠先生2013年度薪酬

　关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

　表决结果：

　同意票13,615,173股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　（2）郭卫华先生2013年度薪酬

　关联股东郭卫华先生回避表决。

　表决结果：

　同意票48,339,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　（3）赵旭峰先生2013年度薪酬

　关联股东吴涵渠先生和赵旭峰先生回避表决。

　表决结果：

　同意票13,615,173股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　（4）其他董事2013年度薪酬

　关联股东沈毅先生回避表决。

　表决结果：

　同意票49,533,873股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　9、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

　关联股东黄斌先生回避表决。

　表决结果：

　同意票44,757,748股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　10、《关于公司董事长及副董事长2014年度薪酬分配方案的议案》

　关联股东吴涵渠先生、郭卫华先生和赵旭峰先生回避表决。

　表决结果：

　同意票11,001,575股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　14、《关于增补公司董事的议案》

　表决结果：

　同意票50,953,248股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2013年度股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2013年度股东大会决议》。

　2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市奥拓电子股份有限公司

　董事会

　二○一四年六月十八日