本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股转增比例：每股转增1股

股权登记日：2014年6月24日

除权除息日：2014年6月25日

新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月26日

一、通过转增股本方案的股东大会

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开了2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》，股东大会决议公告刊登于2014年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、利润分配方案

公司2013年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红；以截至2013年12月31日公司总股本283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司2013年度以资本公积转增股本共计283,302,301股，实施后公司总股本为566,604,602股。

三、相关日期

股权登记日：2014年6月24日

除权除息日：2014年6月25日

新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月26日

四、分派对象

截至2014年6月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次所转增的股份将按照中登上海分公司的有关规定，直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数			本次变动后
			送股	转增	合计
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	142,799,150	-	142,799,150	142,799,150	285,598,300
	有限售条件的流通股份合计	142,799,150	-	142,799,150	142,799,150	285,598,300
无限售条件的流通股份	A股	140,503,151	-	140,503,151	140,503,151	281,006,302
	无限售条件的流通股份合计	140,503,151	-	140,503,151	140,503,151	281,006,302
股份总额		283,302,301	-	283,302,301	283,302,301	566,604,602

七、按新股本摊薄计算的每股收益

本次转增股本方案实施后，按新股本566,604,602股摊薄计算的2013年度基本每股收益为0.403元。

八、有关咨询办法

联系部门：公司证券法律部

联系电话：010-82447018

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日