本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年6月16日、6月17日、6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

　●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票已连续三个交易日（2014年6月16日、6月17日、6月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、 经自查，目前公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。

　2、公司已具有石灰石为原料制备石墨烯的方法，详见2013年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《方大炭素关于取得发明专利证书的公告》。目前，公司还未达到产业化条件。

　3、经向公司控股股东及实际控制人询证，截止目前及未来三个月内，不存在其他应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月19日