本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2014年6月16日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2014年6月17日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　一、本次会议审议通过了《关于公司债券发行方式的议案》

　公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并授权公司董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定公司债券的具体发行方式。根据目前市场情况和公司资金需求情况，董事会确定本次发行公司债券采用网上和网下相结合的方式，在获得中国证监会核准后分期向市场发行。

　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、本次会议审议通过了《关于公司债券募集资金用途的议案》

　公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并授权公司董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定募集资金的具体用途。根据公司资金需求等实际情况，董事会确定本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　新华联不动产股份有限公司董事会

　2014年6月17日