本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司于2014年6月17日和6月18日公开征求广大投资者对豁免公司履行部分承诺事项的意见，现根据有关规定，提示公告如下：

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局的相关要求，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》，相关内容于 2014 年6 月 5日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014年 6 月 20 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议此项议案。

　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及陕西证监局的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2014 年6月17日至 2014 年6 月18 日公开征求广大投资者对豁免公司履行部分承诺事项的意见。

　在意见征求期内，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司，公司将就豁免公司履行部分承诺事项与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

　电话：0917-3382666 3382333 传真：0917-3382132

　电子邮箱：dsb@baoti.com

　特此公告。

　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　二〇一四年六月十八日