证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-060

　东华软件股份公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司第五届董事会第八次会议，于2014年6月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年6月17日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与申请发起设立海南银行股份有限公司的议案》；

　公司拟作为发起人之一参与申请发起设立海南银行股份有限公司（暂定名，正式名称以监管机构和工商部门核准为准，以下简称“海南银行”）的事项，公司决定成立前期工作小组，就筹建海南银行事宜与其他企业和相关政府主管部门进行沟通交流、依法签署和报送相关文件。

　该事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、合作方案及合作方式的确定、国家相关部门的审批情况以及不可抗力等多重因素。

　详情参见2014年6月18日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与发起设立海南银行的提示性公告》。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2014年6月17日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-061

　东华软件股份公司关于参与申请发起

　设立海南银行的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　目前，公司正处于与其他发起人协商成立海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）前期筹建工作的初级阶段。由于成立股份制城市商业银行筹建审批环节复杂，需要取得相关监管部门的核准，因此，该事项具有很大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、合作方案及合作方式的确定、国家相关部门的审批情况以及不可抗力等多重因素，请广大投资者注意投资风险。

　本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　东华软件股份公司（以下简称“公司”）为积极响应国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在不影响公司主营业务发展的前提下，拟使用自有资金，作为发起人之一参与申请发起设立海南银行股份有限公司（暂定名，正式名称以监管机构和工商部门核准为准，以下简称“海南银行”）。目前，公司已成立前期工作小组，就筹建海南银行事宜与其他企业和相关政府主管部门进行沟通交流、依法签署和报送相关文件。

　海南银行拟定注册资本人民币30亿元（具体以监管部门批准为准），其中公司拟定投资金额不超过人民币1.5亿元，暂定占海南银行注册资本的5%，出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。海南银行成立后，公司将协助海南银行全面IT建设；同时公司将以海南银行为金融创新试点，推动公司金融产品创新，不断优化产品结构和性能，并以此推广到其他银行客户。

　本事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、合作方案及合作方式的确定、国家相关部门的审批情况以及不可抗力等多重因素。公司会根据后续进展情况及时履行相应决策程序及披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　东华软件股份公司

　董事会

　2014年6月17日