本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●召开时间：2014年6月18日（星期三）15:30-17:00

　●召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦15A 一号会议室

　●召开方式：现场会议

　一、说明会类型

　内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（错误！超链接引用无效。年年度报告》及《2013年利润分配预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场会议的方式召开“2013 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　二、召开时间和地点

　召开时间：2014年6月18日（星期三）15:30-17:00

　召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦15A 一号会议室

　召开形式：现场会议

　三、公司出席人员

　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他公司高级管理人员（如有特殊情况，公司出席人员会有调整）。

　四、投资者参与方式

　1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与证券部工作人员预约，预约时间为2014年6月18日13:00前。

　2、投资者可在2014年6月18日13:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：王菁

　联系电话：010－56632450

　传 真：010－56632585

　邮 箱：ylny600277@126.com

　六、其他事项

　公司将于业绩说明会召开后公告会议的具体召开情况。

　特此公告。

　内蒙古亿利能源股份有限公司

　董事会

　2014年6月17日