证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-032

　中国宝安集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2014年6月9日收到董事张伟圻先生的书面辞职申请，张伟圻先生因工作原因申请辞去公司第十二届董事局董事职务。

　张伟圻先生的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职申请书送达董事局时生效。张伟圻先生辞职后不再在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事局正常运行。

　公司董事局对张伟圻先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一四年六月十日

　股票代码：000009 股票简称：中国宝安 公告编号：2014－033

　中国宝安集团股份有限公司

　监事辞职公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年6月9日收到监事龚明先生提交的书面辞职申请，龚明先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。

　由于龚明先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快选举新任监事。龚明先生辞职后不再在公司担任任何职务。

　公司监事会对龚明先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司监事会

　二〇一四年六月十日