本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资基本情况

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月28日与南车青岛四方机车车辆股份有限公司、郑州投资控股有限公司、荥阳市城市投资开发有限责任公司签署《郑州南车轨道交通装备有限公司合资合同》，共同出资设立“郑州南车轨道交通装备有限公司”,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、对外投资进展情况

　郑州南车轨道交通装备有限公司于2014年6月6日在荥阳市工商行政管理局办理完成工商登记手续，取得了《营业执照》，登记事项如下：

　1、名称：郑州南车轨道交通装备有限公司

　2、住所：荥阳市中原路与织机路交叉口西南角

　3、法定代表人姓名：兰玉贞

　4、注册资本：陆亿圆整

　5、公司类型：其他有限责任公司

　6、经营范围：轨道交通车辆生产与制造、轨道交通车辆及高速动车组检修（特种设备除外）；轨道交通装备技术服务、售后服务、配件销售；轨道交通项目建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　7、成立日期：2014年6月6日

　8、注册号：410183000036543

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司

　董 事 会

　2014年6月9日