本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，中国证监会河南监管局（以下简称“河南证监局”）于2014年5月22日—23日对我公司的公司治理情况进行了现场检查。公司于2014年6月6日收到豫证监发[2014]144号《关于对三全食品股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改意见》（以下简称《整改意见》），《整改意见》认为公司能够按照相关法律法规、内部制度的要求进行日常规范运作，但是还存在一些问题需要整改提高。公司在收到《整改意见》后高度重视，及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达，并由公司董事会秘书牵头，组织有关部门及人员认真学习相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对本次《整改意见》提出的问题进行全面梳理和分析，并按照河南证监局的要求，认真制定了整改计划，采取措施进行整改，现将整改方案公告如下：

　存在问题：1、公司部分董事、监事和高级管理人员未出席或者列席公司股东大会。不符合《上市公司股东大会规则》第二十六条及公司《股东大会议事规则》第三十一条的规定。

　整改计划：组织董事、监事和高级管理人员学习《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等相关规定，按照相关要求出席或者列席公司股东大会。

　整改责任人：董事会秘书

　整改期限：在日常工作中，长期规范

　存在问题：2、公司内部制度建设需进一步加强。公司《公司章程》与《股东大会议事规则》中关于股东大会的权限设定存在不一致的情形。

　整改计划： 公司证券法务部对《公司章程》与《股东大会议事规则》进行全面梳理，将权限设定不一致的条款提交公司董事会以及股东大会进行修订。

　整改责任人：董事会秘书

　整改期限：最近一次股东大会修改公司《股东大会议事规则》

　存在问题：3、股东大会议事规则执行不严格。部分股东出具的委托出席授权书不规范，未明确审议事项的表决意见。不符合公司《股东大会议事规则》第二十九条的规定。

　整改计划：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与公司《股东大会议事规则》等规定，认真仔细核对股东大会委托授权书，避免股东大会授权委托书不规范事项再次发生，确保股东大会规范召开。

　整改责任人：董事会秘书

　整改期限：在日常工作中，长期规范

　中国证监会河南监管局此次通过对公司的检查，帮助公司发现了公司治理方面存在的问题，公司将认真落实各项整改措施，加强相关人员的学习和培训，进一步完善公司治理结构，公司通过整改，将提高公司规范运作水平，促进公司规范运作，使公司能够健康、稳定、快速发展。

　特此公告。

　三全食品股份有限公司董事会

　2014年6月10日