本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2014年5月29日发出书面会议通知，2014年6月9日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10人，实际表决董事10人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议审议了《关于在公司经营范围内对分支机构进行业务授权的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　根据该议案：

　1、同意公司经营管理层在监管机构核准的范围内，授权公司的分公司、证券营业部在公司经营范围内从事如下业务：证券经纪（经营业务区域与中信证券股份有限公司《经营证券业务许可证》一致）；证券投资咨询（仅限证券投资顾问业务，经营业务区域与中信证券股份有限公司《经营证券业务许可证》一致）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限新三板业务、中小企业私募债、资产证券化业务）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券（客户关系维护、发展客户开展业务等）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

　2、公司的分公司除从事上述业务外，原有的管理所辖地区证券营业部的职能不变。

　3、授权公司经营管理层协助办理相关申请手续，并根据监管机构核准情况对上述业务内容进行修改。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2014年6月9日